Suche
Mein Konto
Block bliver undersøgt for overtrædelser af overholdelse
Den amerikanske attorney's Office efterforsker Jack Dorsey's Block over kryptokrænkelser afsløret af tidligere ansatte. Få mere at vide om anklagerne og virksomhedens svar. #Krypto #Compliance #Undersøgelser
Block bliver undersøgt for overtrædelser af overholdelse
Ifølge NBC er den amerikanske attorney's Office i gang med en undersøgelse af Block, et firma grundlagt af den tidligere Twitter-chef Jack Dorsey. Anklagerne mod Block omfatter behandling af transaktioner, der har bånd til sanktionerede lande og potentielt endda terrorister. Beskyldningerne blev fremført af tidligere Block-ansatte som whistleblowere, der hævder, at virksomheden overtrådte overholdelseslovgivningen.
Ifølge rapporter har Block angiveligt gennemført transaktioner med lande som Rusland, Iran, Cuba og Venezuela, der er blevet sanktioneret af USA. Blocks interne operationer, herunder dets cryptocurrency-forretning, er under undersøgelse af føderale anklagere. Whistleblowerne sagde, at de fremlagde beviser, der indikerer, at Block fortsatte med at engagere sig i ulovlige transaktioner på trods af viden om krænkelserne.
Blokledere har fastholdt, at virksomheden ikke bevidst overtrådte overholdelseslovgivningen. De hævder at udføre regelmæssige revisioner af forhandlere, selv om der er beviser, der viser det modsatte. Ud over denne aktuelle undersøgelse blev virksomheden også undersøgt tidligere på året. Cash App-tjenesten, ejet af Block, blev også undersøgt for svigagtig aktivitet i 2022.
Det er stadig uvist, hvordan den amerikanske Attorney's Office-undersøgelse af Block ender, og hvilke konsekvenser virksomheden kan få. De seneste begivenheder rejser spørgsmål om, hvor seriøse kryptovirksomheder som Block er med hensyn til overholdelsespraksis og overholdelse af lovgivning.