Ο αποκλεισμός διερευνάται για παραβιάσεις συμμόρφωσης

Ο αποκλεισμός διερευνάται για παραβιάσεις συμμόρφωσης

Σύμφωνα με το NBC, η Εισαγγελία των ΗΠΑ διεξάγει έρευνα για την Block, μια εταιρεία που ιδρύθηκε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter, Jack Dorsey. Οι κατηγορίες κατά του Block περιλαμβάνουν την επεξεργασία συναλλαγών που έχουν δεσμούς με χώρες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ενδεχομένως ακόμη και τρομοκράτες. Οι ισχυρισμοί ήρθαν στο φως από πρώην υπαλλήλους του Block ως καταγγέλλοντες που ισχυρίζονται ότι η εταιρεία παραβίασε τους νόμους συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με αναφορές, ο Block φέρεται να έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Κούβα και η Βενεζουέλα που έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Οι εσωτερικές λειτουργίες του Block, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας κρυπτονομισμάτων, βρίσκονται υπό έρευνα από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Οι καταγγέλλοντες είπαν ότι παρείχαν στοιχεία που δείχνουν ότι ο Μπλοκ συνέχισε να εμπλέκεται σε παράνομες συναλλαγές παρά τη γνώση των παραβιάσεων.

Τα στελέχη του μπλοκ υποστήριξαν ότι η εταιρεία δεν παραβίασε σκόπιμα τους νόμους συμμόρφωσης. Ισχυρίζονται ότι διενεργούν τακτικούς ελέγχους στους αντιπροσώπους, παρόλο που υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν το αντίθετο. Εκτός από αυτήν την τρέχουσα έρευνα, η εταιρεία ερευνήθηκε επίσης νωρίτερα αυτό το έτος. Η υπηρεσία Cash App, που ανήκει στον Block, διερευνήθηκε επίσης για δόλια δραστηριότητα το 2022.

Μένει να δούμε πώς θα τελειώσει η έρευνα του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τον Block και ποιες συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσει η εταιρεία. Πρόσφατα γεγονότα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κρυπτογράφησης όπως η Block σχετικά με τις πρακτικές συμμόρφωσης και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.