Block está siendo investigado por violaciones de cumplimiento

Block está siendo investigado por violaciones de cumplimiento

Según NBC, la Fiscalía de Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre Block, una empresa fundada por el ex director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey. Las acusaciones contra Block incluyen el procesamiento de transacciones que tienen vínculos con países sancionados y potencialmente incluso con terroristas. Las acusaciones fueron sacadas a la luz por ex empleados de Block como denunciantes que afirman que la empresa violó las leyes de cumplimiento.

Según los informes, Block supuestamente realizó transacciones con países como Rusia, Irán, Cuba y Venezuela que han sido sancionados por Estados Unidos. Las operaciones internas de Block, incluido su negocio de criptomonedas, están siendo investigadas por fiscales federales. Los denunciantes dijeron que proporcionaron pruebas que indicaban que Block continuó realizando transacciones ilegales a pesar de tener conocimiento de las violaciones.

Los ejecutivos del bloque han sostenido que la empresa no violó intencionalmente las leyes de cumplimiento. Afirman realizar auditorías periódicas a los distribuidores, aunque hay pruebas que demuestran lo contrario. Además de esta investigación actual, la empresa también fue investigada a principios de este año. El servicio Cash App, propiedad de Block, también fue investigado por actividad fraudulenta en 2022.

Queda por ver cómo terminará la investigación de la Fiscalía Federal sobre Block y qué consecuencias puede enfrentar la empresa. Los acontecimientos recientes plantean dudas sobre la seriedad con la que las empresas de cifrado como Block se toman en relación con las prácticas de cumplimiento y el cumplimiento normativo.