Blokeerimist uuritakse nõuetele vastavuse rikkumiste osas

Blokeerimist uuritakse nõuetele vastavuse rikkumiste osas

NBC teatel viib USA prokuratuur juurdlust Twitteri endise tegevjuhi Jack Dorsey asutatud ettevõtte Block kohta. Blocki vastu esitatud süüdistused hõlmavad tehingute töötlemist, millel on sidemed sanktsioonide alla kuulunud riikide ja potentsiaalselt isegi terroristidega. Süüdistused tõid päevavalgele endised Blocki töötajad kui vilepuhujad, kes väidavad, et ettevõte rikkus vastavusseadusi.

Aruannete kohaselt on Block väidetavalt teinud tehinguid selliste riikidega nagu Venemaa, Iraan, Kuuba ja Venezuela, mille suhtes on USA sanktsioonid kehtestanud. Blocki sisetoiminguid, sealhulgas krüptovaluutaäri, uurivad föderaalprokurörid. Vilepuhujad ütlesid, et esitasid tõendeid selle kohta, et Block jätkas ebaseaduslike tehingutega, hoolimata teadmisest rikkumistest.

Ploki juhid on väitnud, et ettevõte ei rikkunud tahtlikult vastavusseadusi. Nad väidavad, et viivad regulaarselt läbi edasimüüjate auditeid, kuigi on tõendeid vastupidise kohta. Lisaks sellele praegusele uurimisele uuriti ettevõtet ka selle aasta alguses. Blockile kuuluvat teenust Cash App uuriti ka 2022. aastal pettuse tõttu.

Jääb näha, kuidas USA advokaadibüroo Blocki uurimine lõpeb ja millised tagajärjed võivad ettevõttel tekkida. Hiljutised sündmused tõstatavad küsimusi selle kohta, kui tõsiselt suhtuvad krüptoettevõtted, nagu Block, vastavustavade ja regulatiivsete nõuete järgimisse.