Estoa tutkitaan vaatimustenmukaisuusrikkomusten varalta

Estoa tutkitaan vaatimustenmukaisuusrikkomusten varalta

NBC:n mukaan Yhdysvaltain syyttäjänvirasto tutkii Twitterin entisen toimitusjohtajan Jack Dorseyn perustamaa Blockia. Blockia vastaan ​​esitettyihin syytöksiin sisältyy sellaisten transaktioiden käsittelyä, joilla on siteitä pakotteiden kohteena oleviin maihin ja mahdollisesti jopa terroristeihin. Blockin entiset työntekijät paljastivat syytökset ilmiantajien mukaan, jotka väittävät yrityksen rikkoneen noudattamislakeja.

Raporttien mukaan Blockin väitetään suorittaneen liiketoimia Yhdysvaltojen sanktioiden maiden, kuten Venäjän, Iranin, Kuuban ja Venezuelan, kanssa. Liittovaltion syyttäjät tutkivat Blockin sisäistä toimintaa, mukaan lukien sen kryptovaluuttaliiketoimintaa. Ilmentäjät sanoivat toimittaneensa todisteita siitä, että Block jatkoi laittomien liiketoimien tekemistä huolimatta rikkomuksista.

Block-johtajat ovat väittäneet, että yritys ei tarkoituksella rikkonut noudattamislakeja. He väittävät suorittavansa jälleenmyyjien säännöllisiä tarkastuksia, vaikka todisteet osoittavat päinvastaista. Tämän nykyisen selvityksen lisäksi yritystä tutkittiin myös aiemmin tänä vuonna. Myös Blockin omistama Cash App -palvelu tutkittiin petoksesta vuonna 2022.

Nähtäväksi jää, kuinka Yhdysvaltain syyttäjänviraston Blockia koskeva tutkimus päättyy ja mitä seurauksia yhtiöllä voi olla. Viimeaikaiset tapahtumat herättävät kysymyksiä siitä, kuinka vakavasti Blockin kaltaiset kryptoyritykset suhtautuvat noudattamiskäytäntöihin ja säännösten noudattamiseen.