Block fait l'objet d'une enquête pour violations de conformité

Block fait l'objet d'une enquête pour violations de conformité

Selon NBC, le bureau du procureur américain mène une enquête sur Block, une société fondée par l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey. Les allégations contre Block incluent le traitement de transactions ayant des liens avec des pays sanctionnés et potentiellement même avec des terroristes. Les allégations ont été mises en lumière par d'anciens employés de Block en tant que dénonciateurs affirmant que l'entreprise avait violé les lois sur la conformité.

Selon certaines informations, Block aurait mené des transactions avec des pays comme la Russie, l'Iran, Cuba et le Venezuela qui ont été sanctionnés par les États-Unis. Les opérations internes de Block, y compris son activité de crypto-monnaie, font l'objet d'une enquête de la part des procureurs fédéraux. Les lanceurs d’alerte ont déclaré avoir fourni des preuves indiquant que Block avait continué à se livrer à des transactions illégales malgré la connaissance des violations.

Les dirigeants de Block ont ​​soutenu que l'entreprise n'avait pas intentionnellement violé les lois sur la conformité. Ils prétendent procéder à des audits réguliers des concessionnaires, même s’il existe des preuves démontrant le contraire. En plus de cette enquête en cours, l’entreprise a également fait l’objet d’une enquête plus tôt cette année. Le service Cash App, propriété de Block, a également fait l'objet d'une enquête pour activité frauduleuse en 2022.

Il reste à voir comment se terminera l’enquête du bureau du procureur américain sur Block et quelles conséquences l’entreprise pourrait devoir subir. Les événements récents soulèvent des questions sur le sérieux avec lequel les sociétés de cryptographie comme Block concernent les pratiques de conformité et la conformité réglementaire.