Suche
Mein Konto
Blokiranje se istražuje zbog kršenja usklađenosti
Ured državnog odvjetnika SAD-a istražuje Jack Dorsey's Block zbog kripto kršenja koja su otkrili bivši zaposlenici. Saznajte više o optužbama i odgovoru tvrtke. #Kripto #Istrage #usklađenosti
Blokiranje se istražuje zbog kršenja usklađenosti
Prema NBC-u, američko državno odvjetništvo provodi istragu protiv Blocka, tvrtke koju je osnovao bivši izvršni direktor Twittera Jack Dorsey. Optužbe protiv Blocka uključuju obradu transakcija koje imaju veze sa sankcioniranim zemljama, a potencijalno čak i s teroristima. Optužbe su iznijeli bivši zaposlenici Blocka kao zviždači koji tvrde da je tvrtka prekršila zakone o usklađenosti.
Prema izvješćima, Block je navodno provodio transakcije sa zemljama kao što su Rusija, Iran, Kuba i Venezuela koje su pod sankcijama SAD-a. Blockove interne operacije, uključujući poslovanje s kriptovalutama, pod istragom su saveznih tužitelja. Zviždači su rekli da su pružili dokaze koji pokazuju da je Block nastavio sudjelovati u nezakonitim transakcijama unatoč saznanju o kršenjima.
Rukovoditelji bloka tvrdili su da tvrtka nije namjerno prekršila zakone o usklađenosti. Tvrde da provode redovite revizije dilera, iako postoje dokazi koji govore suprotno. Osim ove aktualne istrage, tvrtka je također bila pod istragom početkom ove godine. Usluga Cash App, u vlasništvu Blocka, također je bila pod istragom zbog prijevarne aktivnosti 2022. godine.
Ostaje za vidjeti kako će završiti istraga američkog državnog odvjetništva o Blocku i s kakvim se posljedicama tvrtka može suočiti. Nedavni događaji pokreću pitanja o tome koliko su kripto tvrtke poput Blocka ozbiljne u pogledu prakse usklađenosti i usklađenosti s propisima.