Suche
Mein Konto
A blokk kivizsgálása folyamatban van a megfelelőség megsértése miatt
Az amerikai ügyészség nyomozást folytat Jack Dorsey blokkja ellen a korábbi alkalmazottak által feltárt kriptográfiai jogsértések miatt. Tudjon meg többet a vádakról és a cég válaszáról. #Titkosító #megfelelőség #Vizsgálatok
A blokk kivizsgálása folyamatban van a megfelelőség megsértése miatt
Az NBC értesülései szerint az amerikai ügyészség nyomozást folytat a Block nevű cég ellen, amelyet Jack Dorsey volt Twitter-vezérigazgató alapított. A Block elleni vádak között olyan tranzakciók feldolgozása is szerepel, amelyek szankcionált országokkal, sőt potenciálisan terroristákkal is kapcsolatban állnak. A vádakat a Block korábbi alkalmazottai hozták napvilágra, mint bejelentők, akik azt állítják, hogy a cég megsértette a megfelelőségi törvényeket.
A jelentések szerint a Block állítólag olyan országokkal bonyolított le tranzakciókat, mint Oroszország, Irán, Kuba és Venezuela, amelyeket az Egyesült Államok szankcionált. A Block belső működését, beleértve a kriptovaluta üzletágát is, a szövetségi ügyészség vizsgálja. A visszaélést bejelentők azt mondták, bizonyítékot szolgáltattak arra vonatkozóan, hogy Block továbbra is jogellenes ügyleteket bonyolított le, annak ellenére, hogy tudtak a jogsértésekről.
A blokk vezetői fenntartották, hogy a vállalat nem sértette meg szándékosan a megfelelőségi törvényeket. Állításuk szerint rendszeresen ellenőrzik a kereskedőket, bár bizonyítékok vannak az ellenkezőjére. A mostani vizsgálat mellett az év elején is vizsgálták a céget. A Block tulajdonában lévő Cash App szolgáltatás ellen szintén csalás miatt indult vizsgálat 2022-ben.
Továbbra is várni kell, hogyan ér véget az amerikai ügyészség Block elleni vizsgálata, és milyen következményekkel járhat a cég. A közelmúlt eseményei kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy az olyan kriptovállalatok, mint a Block, mennyire veszik komolyan a megfelelési gyakorlatot és a szabályozási megfelelést.