Blokā tiek izmeklēti atbilstības pārkāpumi

Blokā tiek izmeklēti atbilstības pārkāpumi

Kā ziņo NBC, ASV prokuratūra veic izmeklēšanu pret Block, uzņēmumu, kuru dibināja bijušais Twitter vadītājs Džeks Dorsijs. Apsūdzības pret Block ietver tādu darījumu apstrādi, kuriem ir saistības ar sankcijām pakļautajām valstīm un, iespējams, pat teroristiem. Apsūdzības atklāja bijušie Block darbinieki kā trauksmes cēlēji, kuri apgalvo, ka uzņēmums ir pārkāpis atbilstības likumus.

Saskaņā ar ziņojumiem Bloks, iespējams, ir veicis darījumus ar tādām valstīm kā Krievija, Irāna, Kuba un Venecuēla, kurām ir noteiktas ASV sankcijas. Block iekšējās darbības, tostarp kriptovalūtu biznesu, izmeklē federālie prokurori. Trauksmes cēlēji sacīja, ka ir iesnieguši pierādījumus, kas liecina, ka Block turpināja iesaistīties nelikumīgos darījumos, neskatoties uz to, ka zināja par pārkāpumiem.

Bloku vadītāji apgalvoja, ka uzņēmums nav tīši pārkāpis atbilstības likumus. Viņi apgalvo, ka regulāri veic tirgotāju auditus, lai gan ir pierādījumi, kas liecina par pretējo. Papildus šai pašreizējai izmeklēšanai uzņēmums tika pārbaudīts arī šā gada sākumā. Block piederošais pakalpojums Cash App tika izmeklēts arī par krāpnieciskām darbībām 2022. gadā.

Joprojām ir jāredz, kā beigsies ASV Prokuratūras izmeklēšana par Bloku un ar kādām sekām uzņēmums var saskarties. Nesenie notikumi rada jautājumus par to, cik nopietni kriptovalūtu uzņēmumi, piemēram, Block, attiecas uz atbilstības praksi un atbilstību normatīvajiem aktiem.