Suche
Mein Konto
Er wordt onderzoek gedaan naar Block vanwege schendingen van de naleving
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie onderzoekt Jack Dorsey's Block vanwege crypto-schendingen die door voormalige werknemers zijn onthuld. Lees meer over de beschuldigingen en de reactie van het bedrijf. #Crypto #Compliance #Onderzoeken
Er wordt onderzoek gedaan naar Block vanwege schendingen van de naleving
Volgens NBC voert het Amerikaanse Openbaar Ministerie een onderzoek uit naar Block, een bedrijf opgericht door voormalig Twitter-CEO Jack Dorsey. De beschuldigingen tegen Block omvatten onder meer het verwerken van transacties die banden hebben met gesanctioneerde landen en mogelijk zelfs terroristen. De beschuldigingen werden aan het licht gebracht door voormalige Block-werknemers als klokkenluiders die beweren dat het bedrijf de nalevingswetten heeft overtreden.
Volgens rapporten zou Block transacties hebben uitgevoerd met landen als Rusland, Iran, Cuba en Venezuela die door de VS zijn gesanctioneerd. De interne activiteiten van Block, inclusief zijn cryptocurrency-activiteiten, worden onderzocht door federale aanklagers. De klokkenluiders zeiden dat ze bewijs hadden geleverd waaruit bleek dat Block onwettige transacties bleef uitvoeren, ondanks kennis van de schendingen.
Block-managers hebben volgehouden dat het bedrijf niet opzettelijk de nalevingswetten heeft overtreden. Ze beweren regelmatig audits uit te voeren bij dealers, ook al is er bewijs dat het tegendeel aantoont. Naast dit lopende onderzoek werd er eerder dit jaar ook onderzoek gedaan naar het bedrijf. Ook de dienst Cash App, eigendom van Block, werd in 2022 onderzocht op frauduleuze activiteiten.
Het valt nog te bezien hoe het onderzoek van het Amerikaanse Openbaar Ministerie naar Block zal eindigen en met welke gevolgen het bedrijf te maken kan krijgen. Recente gebeurtenissen roepen vragen op over hoe serieus cryptobedrijven als Block omgaan met compliancepraktijken en naleving van de regelgeving.