Suche
Mein Konto
Block blir etterforsket for brudd på samsvar
U.S.A. Attorney's Office etterforsker Jack Dorsey's Block over kryptobrudd avslørt av tidligere ansatte. Lær mer om påstandene og selskapets svar. #Krypto #Compliance #Undersøkelser
Block blir etterforsket for brudd på samsvar
Ifølge NBC gjennomfører det amerikanske advokatkontoret en etterforskning av Block, et selskap grunnlagt av tidligere Twitter-sjef Jack Dorsey. Anklagene mot Block inkluderer behandling av transaksjoner som har bånd til sanksjonerte land og potensielt til og med terrorister. Påstandene ble brakt frem av tidligere Block-ansatte som varslere som hevder selskapet brøt etterlevelseslover.
Ifølge rapporter skal Block ha utført transaksjoner med land som Russland, Iran, Cuba og Venezuela som har blitt sanksjonert av USA. Blocks interne operasjoner, inkludert kryptovalutavirksomheten, er under etterforskning av føderale påtalemyndigheter. Varslerne sa at de ga bevis som indikerte at Block fortsatte å engasjere seg i ulovlige transaksjoner til tross for kunnskap om bruddene.
Blokkledere har hevdet at selskapet ikke med vilje brøt etterlevelseslover. De hevder å gjennomføre regelmessige revisjoner av forhandlere, selv om det er bevis som viser det motsatte. I tillegg til denne nåværende etterforskningen ble selskapet også gransket tidligere i år. Cash App-tjenesten, eid av Block, ble også etterforsket for uredelig aktivitet i 2022.
Det gjenstår å se hvordan det amerikanske advokatkontorets etterforskning av Block vil ende og hvilke konsekvenser selskapet kan få. Nylige hendelser reiser spørsmål om hvor seriøse kryptoselskaper som Block er når det gjelder etterlevelsespraksis og regeloverholdelse.