Blok jest badany pod kątem naruszeń zasad

Blok jest badany pod kątem naruszeń zasad

Według NBC biuro prokuratora USA prowadzi dochodzenie w sprawie Block, firmy założonej przez byłego dyrektora generalnego Twittera Jacka Dorseya. Zarzuty wobec Block obejmują przetwarzanie transakcji powiązanych z krajami objętymi sankcjami, a nawet z terrorystami. Zarzuty zostały ujawnione przez byłych pracowników Block jako sygnalistów, którzy twierdzą, że firma naruszyła przepisy dotyczące zgodności.

Według doniesień Block rzekomo przeprowadził transakcje z takimi krajami jak Rosja, Iran, Kuba i Wenezuela, na które nałożyły sankcje Stany Zjednoczone. Wewnętrzne operacje Blocka, w tym jego działalność kryptowalutowa, są badane przez prokuratorów federalnych. Sygnaliści stwierdzili, że przedstawili dowody wskazujące, że Block w dalszym ciągu angażował się w nielegalne transakcje pomimo wiedzy o naruszeniach.

Kierownictwo bloku utrzymywało, że firma nie naruszyła celowo przepisów dotyczących zgodności. Twierdzą, że przeprowadzają regularne audyty dealerów, mimo że istnieją dowody wskazujące na coś przeciwnego. Oprócz niniejszego dochodzenia, na początku tego roku dochodzenie w sprawie przedsiębiorstwa zostało również objęte dochodzeniem. Usługa Cash App, której właścicielem jest Block, została również sprawdzona pod kątem oszukańczych działań w 2022 roku.

Czas pokaże, jak zakończy się śledztwo Biura Prokuratora USA w sprawie Blocka i jakie konsekwencje może ponieść firma. Ostatnie wydarzenia rodzą pytania o to, jak poważnie firmy kryptograficzne, takie jak Block, traktują praktyki zgodności i zgodność z przepisami.