Suche
Mein Konto
Block este investigat pentru încălcări de conformitate
Procuratura SUA investighează Blocul lui Jack Dorsey din cauza încălcărilor criptografice dezvăluite de foștii angajați. Aflați mai multe despre acuzații și răspunsul companiei. #Crypto #Compliance #Investigații
Block este investigat pentru încălcări de conformitate
Potrivit NBC, Procuratura SUA desfășoară o investigație asupra Block, o companie fondată de fostul CEO al Twitter Jack Dorsey. Acuzațiile împotriva Block includ procesarea tranzacțiilor care au legături cu țări sancționate și, potențial, chiar cu teroriști. Acuzațiile au fost scoase la iveală de foști angajați Block în calitate de avertizori care susțin că compania a încălcat legile de conformitate.
Potrivit rapoartelor, Block ar fi efectuat tranzacții cu țări precum Rusia, Iran, Cuba și Venezuela, care au fost sancționate de SUA. Operațiunile interne ale Block, inclusiv afacerea cu criptomonede, sunt investigate de procurorii federali. Denunțătorii au spus că au furnizat dovezi care indică faptul că Block a continuat să se angajeze în tranzacții ilegale, în ciuda cunoștințelor despre încălcări.
Directorii blocului au susținut că compania nu a încălcat în mod intenționat legile de conformitate. Ei susțin că efectuează audituri regulate ale dealerilor, chiar dacă există dovezi care arată contrariul. Pe lângă această investigație curentă, compania a fost investigată și la începutul acestui an. Serviciul Cash App, deținut de Block, a fost, de asemenea, investigat pentru activitate frauduloasă în 2022.
Rămâne de văzut cum se va încheia ancheta Procuraturii SUA asupra Block și ce consecințe se poate confrunta compania. Evenimentele recente ridică întrebări despre cât de serios sunt companiile cripto precum Block în ceea ce privește practicile de conformitate și conformitatea cu reglementările.