Suche
Mein Konto
Block je vyšetrovaný pre porušenie súladu
Americká prokuratúra vyšetruje Jack Dorsey's Block v súvislosti s porušením kryptomien, ktoré odhalili bývalí zamestnanci. Zistite viac o obvineniach a reakcii spoločnosti. #Crypto #Compliance #Vyšetrovania
Block je vyšetrovaný pre porušenie súladu
Podľa NBC vedie americká prokuratúra vyšetrovanie spoločnosti Block, ktorú založil bývalý generálny riaditeľ Twitteru Jack Dorsey. Obvinenia voči Blockovi zahŕňajú spracovanie transakcií, ktoré majú väzby na sankcionované krajiny a potenciálne aj na teroristov. Obvinenia vyniesli na svetlo bývalí zamestnanci Block ako informátori, ktorí tvrdia, že spoločnosť porušila zákony o dodržiavaní predpisov.
Podľa správ Block údajne uskutočnil transakcie s krajinami ako Rusko, Irán, Kuba a Venezuela, na ktoré USA uvalili sankcie. Interné operácie spoločnosti Block, vrátane obchodu s kryptomenami, sú predmetom vyšetrovania federálnych prokurátorov. Informátori uviedli, že poskytli dôkazy naznačujúce, že Block sa aj naďalej zapájal do nezákonných transakcií napriek znalostiam o porušení.
Vedúci predstavitelia bloku tvrdia, že spoločnosť úmyselne neporušila zákony o dodržiavaní predpisov. Tvrdia, že vykonávajú pravidelné audity predajcov, aj keď existujú dôkazy, ktoré dokazujú opak. Okrem tohto aktuálneho vyšetrovania bola spoločnosť vyšetrovaná aj začiatkom tohto roka. Služba Cash App, ktorú vlastní Block, bola v roku 2022 tiež vyšetrovaná pre podvodnú činnosť.
Uvidí sa, ako sa skončí vyšetrovanie Blocka zo strany americkej prokuratúry a aké dôsledky môže spoločnosť čeliť. Nedávne udalosti vyvolávajú otázky o tom, do akej miery vážne berú krypto spoločnosti ako Block, pokiaľ ide o postupy dodržiavania predpisov a súlad s predpismi.