Blok se preiskuje zaradi kršitev skladnosti

Blok se preiskuje zaradi kršitev skladnosti

Po poročanju NBC ameriško državno tožilstvo izvaja preiskavo v podjetju Block, ki ga je ustanovil nekdanji izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey. Obtožbe proti Blocku vključujejo obdelavo transakcij, ki so povezane s sankcioniranimi državami in potencialno celo s teroristi. Obtožbe so razkrili nekdanji zaposleni v Blocku kot žvižgači, ki trdijo, da je podjetje kršilo zakone o skladnosti.

Po poročilih naj bi Block izvajal transakcije z državami, kot so Rusija, Iran, Kuba in Venezuela, proti katerim so ZDA uvedle sankcije. Notranje poslovanje Blocka, vključno s poslovanjem s kriptovalutami, preiskujejo zvezni tožilci. Žvižgači so povedali, da so predložili dokaze, ki kažejo, da je Block še naprej sodeloval pri nezakonitih transakcijah, čeprav je vedel za kršitve.

Vodstvo blokov je trdilo, da podjetje ni namerno kršilo zakonov o skladnosti. Trdijo, da izvajajo redne revizije trgovcev, čeprav obstajajo dokazi, ki kažejo nasprotno. Poleg te trenutne preiskave je bila družba preiskana tudi v začetku tega leta. Storitev Cash App v lasti Blocka je bila prav tako preiskana zaradi goljufive dejavnosti leta 2022.

Videti je treba, kako se bo končala preiskava ameriškega državnega tožilstva proti Blocku in s kakšnimi posledicami se lahko sooči podjetje. Nedavni dogodki sprožajo vprašanja o tem, kako resno kripto podjetja, kot je Block, gledajo na prakse skladnosti in skladnost s predpisi.