Suche
Mein Konto
Block utreds för brott mot efterlevnad
U.S.A. Attorney's Office utreder Jack Dorsey's Block angående kryptokränkningar som avslöjats av tidigare anställda. Läs mer om anklagelserna och företagets svar. #Krypto #Compliance #Undersökningar
Block utreds för brott mot efterlevnad
Enligt NBC genomför den amerikanska åklagarmyndigheten en utredning av Block, ett företag som grundats av tidigare Twitter-vd Jack Dorsey. Anklagelserna mot Block inkluderar bearbetning av transaktioner som har kopplingar till sanktionerade länder och potentiellt till och med terrorister. Anklagelserna fördes fram av tidigare Block-anställda som whistleblowers som hävdar att företaget bröt mot efterlevnadslagar.
Enligt rapporter ska Block ha genomfört transaktioner med länder som Ryssland, Iran, Kuba och Venezuela som har sanktionerats av USA. Blocks interna verksamhet, inklusive dess kryptovalutaverksamhet, är under utredning av federala åklagare. Whistleblowers sa att de tillhandahållit bevis som tyder på att Block fortsatte att engagera sig i olagliga transaktioner trots kännedom om kränkningarna.
Blockchefer har hävdat att företaget inte avsiktligt brutit mot efterlevnadslagar. De säger sig genomföra regelbundna revisioner av återförsäljare, även om det finns bevis som visar motsatsen. Utöver den här aktuella utredningen utreddes bolaget även tidigare i år. Tjänsten Cash App, som ägs av Block, undersöktes också för bedräglig verksamhet 2022.
Det återstår att se hur den amerikanska åklagarmyndighetens utredning om Block kommer att sluta och vilka konsekvenser företaget kan få. De senaste händelserna väcker frågor om hur seriösa kryptoföretag som Block är när det gäller efterlevnadspraxis och regelefterlevnad.