Block 因违规行为正在接受调查

Block 因违规行为正在接受调查

据 NBC 报道，美国检察官办公室正在对 Twitter 前首席执行官杰克·多尔西 (Jack Dorsey) 创立的公司 Block 进行调查。对布洛克的指控包括处理与受制裁国家甚至可能与恐怖分子有联系的交易。这些指控是由前 Block 员工作为举报人揭露的，他们声称该公司违反了合规法。

据报道，布洛克涉嫌与俄罗斯、伊朗、古巴和委内瑞拉等受到美国制裁的国家进行交易。 Block 的内部运营，包括其加密货币业务，正在接受联邦检察官的调查。举报人表示，他们提供的证据表明，尽管布洛克明知违规行为，但仍继续从事非法交易。

Block 高管坚称，该公司并没有故意违反合规法律。他们声称对经销商进行定期审计，尽管有证据表明事实恰恰相反。除了目前的调查外，该公司今年早些时候也受到了调查。 Block 旗下的 Cash App 服务也于 2022 年因欺诈活动受到调查。

美国检察官办公室对 Block 的调查将如何结束以及该公司可能面临什么后果，还有待观察。最近发生的事件引发了人们的疑问：像 Block 这样的加密货币公司对于合规实践和监管合规性的重视程度如何。