Европейският парламент реши да забрани плащанията в брой над 10 000 евро

Европейският парламент реши да забрани плащанията в брой над 10 000 евро

Европейският парламент ще вземе решение в сряда в Страсбург за въвеждането на забрана за плащания в брой за суми над 10 000 евро. Тази мярка е част от по-широк план за действие за борба с прането на пари в рамките на ЕС. Целта е да се затворят съществуващите вратички в националните закони и по този начин да се повиши ефективността на борбата с прането на пари. Освен това търговците на дребно на луксозни стоки трябва да проверяват самоличността на клиентите си и да докладват на властите за съмнителни транзакции.

Новите правила ще засегнат и търговията със стоки на високи цени като бижута, луксозни автомобили, частни самолети и кораби. Освен това се планира да се затегне наблюдението на криптовалутите и банковите транзакции на хора с активи от поне 50 милиона евро. Тези мерки имат за цел да идентифицират и предотвратят потенциални канали за пране на пари.

Важна част от плана за действие е създаването на нов Европейски орган за борба с изпирането на пари (AMLA), базиран във Франкфурт на Майн. Този орган ще отговаря за наблюдението и прилагането на правилата за пране на пари в рамките на ЕС, за да се осигури координиран отговор на финансовите престъпления. Създаването на Amla бележи значителна стъпка към по-ефективна борба срещу прането на пари на ниво ЕС.