Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει τις πληρωμές σε μετρητά άνω των 10.000 ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απαγορεύσει τις πληρωμές σε μετρητά άνω των 10.000 ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει την Τετάρτη στο Στρασβούργο για την θέσπιση απαγόρευσης πληρωμών σε μετρητά για ποσά άνω των 10.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός της ΕΕ. Στόχος είναι να κλείσουν τα υφιστάμενα κενά στις εθνικές νομοθεσίες και έτσι να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, οι λιανοπωλητές ειδών πολυτελείας πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρχές.

Οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν επίσης το εμπόριο αγαθών υψηλής τιμής, όπως κοσμήματα, πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροπλάνα και πλοία. Επιπλέον, σχεδιάζεται να ενισχυθεί η παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων και των τραπεζικών συναλλαγών ατόμων με περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών διαύλων για ξέπλυμα χρήματος.

Σημαντικό μέρος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), με έδρα τη Φρανκφούρτη του Μάιν. Αυτή η αρχή θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την επιβολή των κανόνων περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συντονισμένη αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος. Η ίδρυση του Amla σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ.