El Parlamento Europeo decide prohibir los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros

El Parlamento Europeo decide prohibir los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros

El Parlamento Europeo decidirá el miércoles en Estrasburgo sobre la introducción de una prohibición de pagos en efectivo por importes superiores a 10.000 euros. Esta medida forma parte de un plan de acción más amplio para combatir el blanqueo de dinero dentro de la UE. El objetivo es colmar las lagunas existentes en las leyes nacionales y así aumentar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de dinero. Además, los minoristas de artículos de lujo deben verificar la identidad de sus clientes y reportar transacciones sospechosas a las autoridades.

Las nuevas reglas también afectarán el comercio de bienes de alto precio, como joyas, automóviles de lujo, aviones y barcos privados. Además, está previsto reforzar el seguimiento de las criptomonedas y de las transacciones bancarias de personas con activos de al menos 50 millones de euros. Estas medidas tienen como objetivo identificar y prevenir canales potenciales para el lavado de dinero.

Una parte importante del plan de acción es la creación de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Dinero (AMLA), con sede en Frankfurt am Main. Esta autoridad será responsable de monitorear y hacer cumplir las normas sobre lavado de dinero dentro de la UE para garantizar una respuesta coordinada a los delitos financieros. La creación de Amla marca un paso significativo hacia una lucha más eficaz contra el blanqueo de dinero a nivel de la UE.