Suche
Mein Konto
Euroopa Parlament otsustas keelata sularahamaksed üle 10 000 euro
Euroopa Parlament otsustab rahapesu tõkestamiseks keelustada sularahamakseid üle 10 000 euro. Superrikaste uued luksuskaupade ja pangatehingute reeglid. Sealhulgas rahapesuvastase agentuuri Amla range järelevalve.
Euroopa Parlament otsustas keelata sularahamaksed üle 10 000 euro
Euroopa Parlament otsustab kolmapäeval Strasbourgis sularahamaksete keelu kehtestamise üle 10 000 euro suuruste summade puhul. See meede on osa laiemast tegevuskavast rahapesuga võitlemiseks ELis. Eesmärk on sulgeda olemasolevad lüngad siseriiklikes seadustes ja seeläbi suurendada rahapesuvastase võitluse tõhusust. Lisaks peavad luksuskaupade jaemüüjad kontrollima oma klientide isikusamasust ja teatama kahtlastest tehingutest ametiasutustele.
Uued eeskirjad mõjutavad ka kauplemist kõrge hinnaga kaupadega, nagu ehted, luksusautod, eralennukid ja laevad. Lisaks on kavas karmistada vähemalt 50 miljoni euro suuruse varaga inimeste krüptorahade ja pangatehingute jälgimist. Nende meetmete eesmärk on tuvastada ja ära hoida võimalikud rahapesukanalid.
Tegevuskava oluline osa on uue Euroopa Rahapesuvastase Ameti (AMLA) loomine, mis asub Maini-äärses Frankfurdis. See asutus vastutab rahapesu eeskirjade järelevalve ja jõustamise eest ELis, et tagada kooskõlastatud reageerimine finantskuritegevusele. Amla asutamine on märkimisväärne samm tõhusama rahapesuvastase võitluse suunas ELi tasandil.