Euroopan parlamentti päätti kieltää yli 10 000 euron käteismaksut

Euroopan parlamentti päätti kieltää yli 10 000 euron käteismaksut

Euroopan parlamentti päättää keskiviikkona Strasbourgissa yli 10 000 euron käteismaksukiellon käyttöönotosta. Tämä toimenpide on osa laajempaa toimintasuunnitelmaa rahanpesun torjumiseksi EU:ssa. Tavoitteena on poistaa kansallisen lainsäädännön olemassa olevat porsaanreiät ja näin tehostaa rahanpesun torjuntaa. Lisäksi luksustavarakauppiaiden tulee varmistaa asiakkaidensa henkilöllisyys ja ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista viranomaisille.

Uudet säännöt vaikuttavat myös korkeahintaisten tavaroiden, kuten korujen, luksusautojen, yksityislentokoneiden ja laivojen kauppaan. Lisäksi suunnitteilla on tiukennettava kryptovaluuttojen ja vähintään 50 miljoonan euron omaisuuden omaavien pankkitapahtumien valvontaa. Näillä toimenpiteillä pyritään tunnistamaan ja ehkäisemään mahdollisia rahanpesukanavia.

Tärkeä osa toimintasuunnitelmaa on uuden Euroopan rahanpesun vastaisen viranomaisen (AMLA) perustaminen Frankfurt am Mainiin. Tämä viranomainen on vastuussa rahanpesusääntöjen valvonnasta ja täytäntöönpanosta EU:ssa varmistaakseen koordinoidun reagoinnin talousrikollisuuteen. Amlan perustaminen on merkittävä askel kohti tehokkaampaa rahanpesun torjuntaa EU:n tasolla.