Az Európai Parlament úgy döntött, hogy betiltja a 10 000 euró feletti készpénzes fizetést

Az Európai Parlament úgy döntött, hogy betiltja a 10 000 euró feletti készpénzes fizetést

Az Európai Parlament szerdán dönt Strasbourgban a 10 000 euró feletti összegek készpénzes fizetésének tilalmáról. Ez az intézkedés az EU-n belüli pénzmosás elleni küzdelem szélesebb körű cselekvési tervének része. A cél a nemzeti jogban meglévő kiskapuk bezárása, és ezáltal a pénzmosás elleni küzdelem hatékonyságának növelése. Emellett a luxuscikk-kereskedőknek ellenőrizniük kell vásárlóik személyazonosságát, és jelenteniük kell a gyanús tranzakciókat a hatóságoknak.

Az új szabályok a magas árú áruk kereskedelmét is érintik, például ékszerek, luxusautók, magánrepülők és hajók kereskedelmét. Emellett a tervek szerint szigorítják a legalább 50 millió eurós vagyonnal rendelkező személyek kriptovalutáinak és banki tranzakcióinak ellenőrzését. Ezen intézkedések célja a pénzmosás lehetséges csatornáinak azonosítása és megelőzése.

A cselekvési terv fontos része az új Európai Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) létrehozása, amelynek székhelye Frankfurt am Mainban található. Ez a hatóság lesz felelős a pénzmosási szabályok EU-n belüli nyomon követéséért és betartatásáért, hogy biztosítsa a pénzügyi bűncselekményekre adott összehangolt választ. Az Amla létrehozása jelentős lépést jelent a pénzmosás elleni hatékonyabb uniós szintű küzdelem felé.