Il Parlamento Europeo decide di vietare i pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro

Il Parlamento Europeo decide di vietare i pagamenti in contanti superiori a 10.000 euro

Mercoledì a Strasburgo il Parlamento europeo deciderà sull'introduzione del divieto di pagamento in contanti per importi superiori a 10.000 euro. Questa misura fa parte di un piano d’azione più ampio per combattere il riciclaggio di denaro all’interno dell’UE. L’obiettivo è colmare le lacune esistenti nelle leggi nazionali e aumentare così l’efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, i rivenditori di beni di lusso devono verificare l’identità dei propri clienti e segnalare le transazioni sospette alle autorità.

Le nuove regole influenzeranno anche il commercio di beni costosi come gioielli, auto di lusso, aerei privati ​​e navi. Inoltre, si prevede di rafforzare il monitoraggio delle criptovalute e delle transazioni bancarie delle persone con un patrimonio di almeno 50 milioni di euro. Queste misure mirano a identificare e prevenire potenziali canali di riciclaggio di denaro.

Una parte importante del piano d’azione è la creazione della nuova Autorità europea contro il riciclaggio di denaro (LRD), con sede a Francoforte sul Meno. Questa autorità sarà responsabile del monitoraggio e dell’applicazione delle norme sul riciclaggio di denaro all’interno dell’UE per garantire una risposta coordinata alla criminalità finanziaria. L’istituzione dell’Amla segna un passo significativo verso una lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro a livello dell’UE.