Europos Parlamentas nusprendė uždrausti grynųjų pinigų mokėjimus virš 10 000 eurų

Europos Parlamentas nusprendė uždrausti grynųjų pinigų mokėjimus virš 10 000 eurų

Europos Parlamentas trečiadienį Strasbūre spręs dėl draudimo atsiskaityti grynaisiais pinigais už didesnes nei 10 tūkst. Ši priemonė yra platesnio veiksmų plano, skirto kovai su pinigų plovimu ES dalis, dalis. Taip siekiama panaikinti esamas nacionalinių įstatymų spragas ir taip padidinti kovos su pinigų plovimu veiksmingumą. Be to, prabangos prekių pardavėjai privalo patikrinti savo klientų tapatybę ir pranešti apie įtartinus sandorius institucijoms.

Naujosios taisyklės taip pat turės įtakos prekybai brangiomis prekėmis, tokiomis kaip juvelyriniai dirbiniai, prabangūs automobiliai, privatūs lėktuvai ir laivai. Be to, planuojama sugriežtinti žmonių, kurių turtas ne mažesnis kaip 50 milijonų eurų, kriptovaliutų ir bankinių operacijų stebėjimą. Šiomis priemonėmis siekiama nustatyti galimus pinigų plovimo kanalus ir užkirsti jiems kelią.

Svarbi veiksmų plano dalis yra naujos Europos kovos su pinigų plovimu institucijos (AMLA), įsikūrusios Frankfurte prie Maino, sukūrimas. Ši institucija bus atsakinga už pinigų plovimo taisyklių stebėseną ir vykdymą ES, kad būtų užtikrintas koordinuotas atsakas į finansinius nusikaltimus. Amlos įsteigimas yra svarbus žingsnis veiksmingesnės kovos su pinigų plovimu ES lygmeniu link.