Suche
Mein Konto
Eiropas Parlaments nolemj aizliegt skaidras naudas maksājumus virs 10 000 eiro
ES parlaments lemj par aizliegumu veikt skaidras naudas maksājumus virs 10 000 eiro, lai apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Jauni noteikumi par luksusa precēm un superbagātnieku veiktajiem banku darījumiem. Tostarp naudas atmazgāšanas apkarošanas aģentūras Amla stingra uzraudzība.
Eiropas Parlaments nolemj aizliegt skaidras naudas maksājumus virs 10 000 eiro
Eiropas Parlaments trešdien Strasbūrā lems par aizlieguma ieviešanu norēķināties skaidrā naudā par summām virs 10 000 eiro. Šis pasākums ir daļa no plašāka rīcības plāna naudas atmazgāšanas apkarošanai ES. Mērķis ir novērst esošās nepilnības valstu likumos un tādējādi palielināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas efektivitāti. Turklāt luksusa preču mazumtirgotājiem ir jāpārbauda savu klientu identitāte un jāziņo iestādēm par aizdomīgiem darījumiem.
Jaunie noteikumi ietekmēs arī tirdzniecību ar augstām precēm, piemēram, juvelierizstrādājumiem, luksusa automašīnām, privātajām lidmašīnām un kuģiem. Turklāt plānots pastiprināt kriptovalūtu un banku darījumu uzraudzību personām, kuru aktīvi ir vismaz 50 miljoni eiro. Šo pasākumu mērķis ir identificēt un novērst iespējamos nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas kanālus.
Svarīga rīcības plāna daļa ir jaunas Eiropas Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas iestādes (AMLA) izveide, kas atrodas Frankfurtē pie Mainas. Šī iestāde būs atbildīga par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noteikumu uzraudzību un izpildi ES, lai nodrošinātu koordinētu reakciju uz finanšu noziegumiem. Amla izveide ir nozīmīgs solis ceļā uz efektīvāku cīņu pret naudas atmazgāšanu ES līmenī.