Het Europees Parlement besluit contante betalingen boven de 10.000 euro te verbieden

Het Europees Parlement besluit contante betalingen boven de 10.000 euro te verbieden

Het Europees Parlement beslist woensdag in Straatsburg over de invoering van een verbod op contante betalingen voor bedragen boven de 10.000 euro. Deze maatregel maakt deel uit van een breder actieplan om het witwassen van geld binnen de EU te bestrijden. Het doel is om bestaande mazen in de nationale wetgeving te dichten en zo de effectiviteit van de strijd tegen het witwassen van geld te vergroten. Bovendien moeten detailhandelaren in luxegoederen de identiteit van hun klanten verifiëren en verdachte transacties melden aan de autoriteiten.

De nieuwe regels zullen ook gevolgen hebben voor de handel in dure goederen zoals sieraden, luxe auto's, privévliegtuigen en schepen. Daarnaast is het de bedoeling om de monitoring van cryptocurrencies en banktransacties van mensen met een vermogen van minimaal 50 miljoen euro aan te scherpen. Deze maatregelen zijn bedoeld om potentiële kanalen voor het witwassen van geld te identificeren en te voorkomen.

Een belangrijk onderdeel van het actieplan is de oprichting van de nieuwe Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA), gevestigd in Frankfurt am Main. Deze autoriteit zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de handhaving van de witwasregels binnen de EU om een ​​gecoördineerde reactie op financiële criminaliteit te garanderen. De oprichting van de Amla markeert een belangrijke stap in de richting van een effectievere strijd tegen het witwassen van geld op EU-niveau.