Parlament Europejski postanawia zakazać płatności gotówkowych powyżej 10 000 euro

Parlament Europejski postanawia zakazać płatności gotówkowych powyżej 10 000 euro

Parlament Europejski podejmie w środę w Strasburgu decyzję w sprawie wprowadzenia zakazu płatności gotówkowych dla kwot powyżej 10 000 euro. Środek ten stanowi część szerszego planu działania mającego na celu zwalczanie prania pieniędzy w UE. Celem jest zamknięcie istniejących luk w prawie krajowym i tym samym zwiększenie skuteczności walki z praniem pieniędzy. Ponadto sprzedawcy detaliczni dóbr luksusowych muszą weryfikować tożsamość swoich klientów i zgłaszać władzom podejrzane transakcje.

Nowe zasady wpłyną także na handel drogimi towarami, takimi jak biżuteria, luksusowe samochody, prywatne samoloty i statki. Ponadto planowane jest zaostrzenie monitorowania kryptowalut i transakcji bankowych osób posiadających aktywa o wartości co najmniej 50 mln euro. Środki te mają na celu identyfikację potencjalnych kanałów prania pieniędzy i zapobieganie im.

Ważną częścią planu działania jest utworzenie nowego Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Organ ten będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących prania pieniędzy w UE, aby zapewnić skoordynowaną reakcję na przestępstwa finansowe. Utworzenie Amli stanowi znaczący krok w kierunku skuteczniejszej walki z praniem pieniędzy na poziomie UE.