Parlamentul European decide să interzică plățile în numerar de peste 10.000 de euro

Parlamentul European decide să interzică plățile în numerar de peste 10.000 de euro

Parlamentul European va decide, miercuri, la Strasbourg, introducerea unei interdicții privind plățile în numerar pentru sume de peste 10.000 de euro. Această măsură face parte dintr-un plan de acțiune mai larg de combatere a spălării banilor în UE. Scopul este de a înlătura lacunele existente în legislația națională și, astfel, de a crește eficiența luptei împotriva spălării banilor. În plus, comercianții cu amănuntul de bunuri de lux trebuie să verifice identitatea clienților lor și să raporteze autorităților tranzacțiile suspecte.

Noile reguli vor afecta, de asemenea, comerțul cu bunuri cu preț ridicat, cum ar fi bijuterii, mașini de lux, avioane private și nave. În plus, este planificată înăsprirea monitorizării criptomonedelor și a tranzacțiilor bancare ale persoanelor cu active de cel puțin 50 de milioane de euro. Aceste măsuri urmăresc identificarea și prevenirea potențialelor canale de spălare a banilor.

O parte importantă a planului de acțiune este crearea noii Autorități europene pentru combaterea spălării banilor (AMLA), cu sediul la Frankfurt pe Main. Această autoritate va fi responsabilă cu monitorizarea și aplicarea normelor privind spălarea banilor în cadrul UE pentru a asigura un răspuns coordonat la criminalitatea financiară. Înființarea Amla marchează un pas semnificativ către o luptă mai eficientă împotriva spălării banilor la nivelul UE.