Európsky parlament rozhodol o zákaze platieb v hotovosti nad 10 000 eur

Európsky parlament rozhodol o zákaze platieb v hotovosti nad 10 000 eur

O zavedení zákazu platieb v hotovosti pri sumách nad 10 000 eur rozhodne v stredu v Štrasburgu Európsky parlament. Toto opatrenie je súčasťou širšieho akčného plánu boja proti praniu špinavých peňazí v rámci EÚ. Cieľom je odstrániť existujúce medzery vo vnútroštátnych právnych predpisoch a zvýšiť tak účinnosť boja proti praniu špinavých peňazí. Predajcovia luxusného tovaru musia navyše overovať totožnosť svojich zákazníkov a nahlasovať úradom podozrivé transakcie.

Nové pravidlá ovplyvnia aj obchod s tovarom vysokej ceny, ako sú šperky, luxusné autá, súkromné ​​lietadlá a lode. Okrem toho sa plánuje sprísniť sledovanie kryptomien a bankových transakcií ľudí s majetkom minimálne 50 miliónov eur. Cieľom týchto opatrení je identifikovať potenciálne kanály na pranie špinavých peňazí a predchádzať im.

Dôležitou súčasťou akčného plánu je vytvorenie nového Európskeho úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA) so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Tento orgán bude zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie pravidiel prania špinavých peňazí v rámci EÚ s cieľom zabezpečiť koordinovanú reakciu na finančnú trestnú činnosť. Založenie Amla predstavuje významný krok smerom k účinnejšiemu boju proti praniu špinavých peňazí na úrovni EÚ.