Suche
Mein Konto
Evropski parlament se je odločil za prepoved gotovinskih plačil nad 10.000 evrov
Evropski parlament odloča o prepovedi gotovinskih plačil nad 10.000 evrov za boj proti pranju denarja. Nova pravila za luksuzne dobrine in bančne transakcije superbogatih. Vključno s strogim nadzorom agencije za preprečevanje pranja denarja Amla.
Evropski parlament se je odločil za prepoved gotovinskih plačil nad 10.000 evrov
Evropski parlament bo v sredo v Strasbourgu odločal o uvedbi prepovedi gotovinskih plačil za zneske nad 10.000 evrov. Ta ukrep je del širšega akcijskega načrta za boj proti pranju denarja v EU. Cilj je zapolniti obstoječe vrzeli v nacionalnih zakonodajah in tako povečati učinkovitost boja proti pranju denarja. Poleg tega morajo trgovci z luksuznim blagom preveriti identiteto svojih strank in sumljive transakcije prijaviti oblastem.
Nova pravila bodo vplivala tudi na trgovino z dragim blagom, kot so nakit, luksuzni avtomobili, zasebna letala in ladje. Poleg tega je predviden poostren nadzor nad kriptovalutami in bančnimi transakcijami ljudi s premoženjem najmanj 50 milijonov evrov. Ti ukrepi so namenjeni prepoznavanju in preprečevanju morebitnih kanalov za pranje denarja.
Pomemben del akcijskega načrta je ustanovitev novega Evropskega organa za boj proti pranju denarja (AMLA) s sedežem v Frankfurtu na Majni. Ta organ bo odgovoren za spremljanje in uveljavljanje pravil o pranju denarja v EU, da se zagotovi usklajen odziv na finančni kriminal. Ustanovitev Amle pomeni pomemben korak k učinkovitejšemu boju proti pranju denarja na ravni EU.