欧洲议会决定禁止10,000欧元以上现金支付

欧洲议会决定禁止10,000欧元以上现金支付

欧洲议会将于周三在斯特拉斯堡决定禁止使用超过 10,000 欧元的现金支付。这项措施是欧盟内部打击洗钱的更广泛行动计划的一部分。目的是弥补国家法律中现有的漏洞，从而提高反洗钱斗争的有效性。此外，奢侈品零售商必须验证顾客的身份并向当局报告可疑交易。

新规定还将影响珠宝、豪华汽车、私人飞机和船舶等高价商品的贸易。此外，还计划加强对资产至少5000万欧元的人的加密货币和银行交易的监控。这些措施旨在识别和防止潜在的洗钱渠道。

该行动计划的一个重要部分是建立新的欧洲反洗钱管理局（AMLA），总部设在美因河畔法兰克福。该机构将负责监测和执行欧盟境内的洗钱规则，以确保对金融犯罪采取协调一致的应对措施。 《反洗钱法》的成立标志着欧盟层面更有效地打击洗钱活动迈出了重要一步。