يزدهر الاحتيال في مجال العملات المشفرة: يجب أن تعرف هذه الحيل الثلاث!

يزدهر الاحتيال في مجال العملات المشفرة: يجب أن تعرف هذه الحيل الثلاث!

كما أدى الاعتماد المتزايد للعملات المشفرة إلى زيادة فرص الاحتيال بالعملات المشفرة بشكل كبير. يحدد تقرير مكافحة الاحتيال لعام 2025 الذي أصدرته Bitget مؤخرًا ثلاثة من أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة: التزييف العميق والهندسة الاجتماعية والمخططات الهرمية. وفقًا لتقارير كوينتيليغراف، ارتفعت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة إلى 4.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 24 بالمائة. تم بالفعل اكتشاف زيادة كبيرة في حالات الاحتيال بالعملات المشفرة في الربع الأول من عام 2025، مما يوضح مدى إلحاح التدابير المضادة.

يسلط تقرير Bitget، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع SlowMist وElliptic، الضوء على أن أكثر من 98 مليار دولار مقفلة في بروتوكولات لا مركزية، مما يزيد من سطح الهجوم للمحتالين. يستخدم المحتالون استراتيجيات متطورة لاستغلال نقاط الضعف لدى مستثمري العملات المشفرة على وجه التحديد ودمج التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي.

Deepfakes كتهديد جديد

يمثل Deepfakes أحد أخطر أشكال الاحتيال الحالي في مجال العملات المشفرة. يستخدم المحتالون مقاطع فيديو مزيفة لجذب المشاهير للترويج لمشاريع العملات المشفرة الاحتيالية. وفي هونغ كونغ، تم القبض مؤخرًا على 31 شخصًا بتهمة سرقة 34 مليون دولار في عملية احتيال عميقة. تستخدم هذه الهجمات أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمليات انتحال صوتية ومرئية واقعية لشخصيات عامة وتوزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه التقنية أيضًا لتقليد اجتماعات Zoom وخداع الضحايا المطمئنين لتنزيل برامج ضارة أو الكشف عن معلومات حساسة.

الهندسة الاجتماعية: التلاعب النفسي في التركيز

ومن عمليات الاحتيال الشائعة الأخرى الهندسة الاجتماعية، التي تستغل نقاط الضعف البشرية. يسلط التقرير الضوء بشكل خاص على أن استراتيجيات التداول الآلي التي يُفترض أنها تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي مصممة لجذب مستخدمي العملات المشفرة. يظل التصيد الاحتيالي الكلاسيكي أيضًا ذا صلة، حيث ينتحل المحتالون صفة بورصات العملات المشفرة مثل Gemini وCoinbase لسرقة المعلومات. كما يتم استخدام الخوف من الحروب التجارية العالمية بشكل استراتيجي من قبل المحتالين لتشجيع الاستثمارات في مشاريع العملات المشفرة المزيفة. وجدت يوروبول في تحليلها أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة يزيد من "الكفاءة الجنائية" للمحتالين.

مخططات الهرم: التطور الرقمي

لقد شهدت المخططات الهرمية "تطورًا رقميًا" وتستفيد الآن من منتجات سوق العملات المشفرة الشهيرة مثل DeFi وNFTs وGameFi. تندمج مشاريع الاحتيال هذه بشكل احترافي في الأسواق المتخصصة وتحاول التظاهر بالشرعية. وتجسد حالة منصة تداول العملات المشفرة الاحتيالية JPEX في هونغ كونغ المخاطر التي تشكلها مثل هذه الأنظمة.

ولمواجهة هذه التهديدات، أنشأت Bitget مركزًا لمكافحة الاحتيال لمراقبة الأنشطة المشبوهة وتتبع تدفقات الأموال غير القانونية. يتم تشجيع المستخدمين على مراجعة جميع التعليمات المتعلقة بأصولهم واعتماد ممارسات الاتصال الآمنة. ومما يثير القلق بشكل خاص التقارير التي تفيد بأن العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية يستخدمون هويات احتيالية للتهرب من عمليات التحقق من "اعرف عميلك" وتوجيه إيرادات العملات المشفرة إلى النظام.

مع التطورات في تكنولوجيا العملات المشفرة، أصبح من المهم بشكل متزايد أن يظل المستثمرون على اطلاع بأحدث عمليات الاحتيال لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. يمكن أن تتعرض الثقة في الأصول المشفرة للخطر الشديد بسبب هذه الحوادث الخطيرة إذا لم تتم معالجة التطورات المستقبلية بسرعة وفعالية.