El fraude criptográfico está en auge: ¡debes conocer estos tres trucos!

El fraude criptográfico está en auge: ¡debes conocer estos tres trucos!

La creciente adopción de criptomonedas también ha aumentado significativamente las oportunidades de fraude criptográfico. El Informe Antiestafa 2025 publicado recientemente por Bitget identifica tres de las estafas más comunes dirigidas a inversores en criptomonedas: deepfakes, ingeniería social y esquemas piramidales. Según informes de Cointelegraph, las pérdidas por fraude criptográfico aumentaron a 4.600 millones de dólares en 2024, un aumento del 24 por ciento. En el primer trimestre de 2025 ya se detectó un aumento significativo de los casos de fraude criptográfico, lo que ilustra la urgencia de tomar contramedidas.

El informe de Bitget, elaborado en colaboración con SlowMist y Elliptic, destaca que más de 98 mil millones de dólares están bloqueados en protocolos descentralizados, lo que aumenta la superficie de ataque para los estafadores. Los estafadores utilizan estrategias sofisticadas para explotar específicamente las debilidades de los inversores en criptomonedas e integrar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.

Los deepfakes como nueva amenaza

Los deepfakes representan una de las formas más peligrosas de fraude criptográfico actual. Los estafadores utilizan videos falsos para que las celebridades promuevan proyectos criptográficos fraudulentos. En Hong Kong, 31 personas fueron arrestadas recientemente por robar 34 millones de dólares en una estafa deepfake. Estos ataques utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear imitaciones realistas en audio y video de figuras públicas y distribuirlas en las redes sociales. Esta tecnología también se utiliza para imitar las reuniones de Zoom y engañar a víctimas desprevenidas para que descarguen malware o revelen información confidencial.

Ingeniería social: manipulación psicológica en el punto de mira

Otra estafa común es la ingeniería social, que explota las debilidades humanas. El informe destaca particularmente que las estrategias comerciales automatizadas supuestamente desarrolladas con IA están diseñadas para atraer usuarios de criptomonedas. El phishing clásico también sigue siendo relevante, en el que los estafadores se hacen pasar por intercambios de cifrado como Gemini y Coinbase para robar información. Los estafadores también están utilizando estratégicamente el miedo a las guerras comerciales globales para fomentar las inversiones en proyectos criptográficos falsos. Europol ha descubierto en su análisis que la combinación de IA y criptomonedas aumenta la “eficiencia criminal” de los estafadores.

Esquemas piramidales: evolución digital

Los esquemas piramidales han experimentado una “evolución digital” y ahora aprovechan productos populares del mercado criptográfico como DeFi, NFT y GameFi. Estos proyectos fraudulentos se integran profesionalmente en nichos de mercado e intentan fingir legitimidad. El caso de la plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas JPEX en Hong Kong ejemplifica los peligros que plantean dichos sistemas.

Para contrarrestar estas amenazas, Bitget ha creado un centro antiestafas para monitorear actividades sospechosas y rastrear flujos de dinero ilegales. Se anima a los usuarios a revisar todas las instrucciones relacionadas con sus activos y adoptar prácticas de comunicación segura. Particularmente alarmantes son los informes de trabajadores de TI de Corea del Norte que utilizan identidades fraudulentas para evadir los controles KYC y canalizar los ingresos criptográficos al régimen.

Con los avances en la tecnología criptográfica, cada vez es más importante que los inversores se mantengan informados sobre las últimas estafas para protegerse de posibles pérdidas. La confianza en los criptoactivos podría verse gravemente comprometida por estos incidentes críticos si los acontecimientos futuros no se abordan de forma rápida y eficaz.