Le frodi crypto sono in forte espansione: dovresti conoscere questi tre trucchi!

Le frodi crypto sono in forte espansione: dovresti conoscere questi tre trucchi!

La crescente adozione delle criptovalute ha anche aumentato significativamente le opportunità di frode crittografica. Il rapporto anti-truffe 2025 recentemente pubblicato da Bitget identifica tre delle truffe più comuni rivolte agli investitori in criptovalute: deepfake, ingegneria sociale e schemi piramidali. Secondo i rapporti di Cointelegraph, le perdite legate alle frodi legate alle criptovalute sono salite a 4,6 miliardi di dollari nel 2024, con un incremento del 24%. Un aumento significativo dei casi di frode nel settore delle criptovalute è stato già rilevato nel primo trimestre del 2025, il che dimostra l’urgenza delle contromisure.

Il rapporto di Bitget, prodotto in collaborazione con SlowMist ed Elliptic, evidenzia che oltre 98 miliardi di dollari sono bloccati in protocolli decentralizzati, aumentando la superficie di attacco per i truffatori. I truffatori utilizzano strategie sofisticate per sfruttare specificamente i punti deboli degli investitori in criptovalute e integrare nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

I deepfake come nuova minaccia

I deepfake rappresentano una delle forme più pericolose delle attuali frodi crittografiche. I truffatori utilizzano video falsi per indurre le celebrità a promuovere progetti crittografici fraudolenti. A Hong Kong, 31 persone sono state recentemente arrestate per aver rubato 34 milioni di dollari in una truffa deepfake. Questi attacchi utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per creare imitazioni audio e video realistiche di personaggi pubblici e distribuirle sui social media. Questa tecnologia viene utilizzata anche per imitare le riunioni Zoom e indurre le vittime ignare a scaricare malware o a rivelare informazioni sensibili.

Ingegneria sociale: manipolazione psicologica al centro

Un’altra truffa comune è l’ingegneria sociale, che sfrutta le debolezze umane. Il rapporto evidenzia in particolare che le strategie di trading automatizzato presumibilmente sviluppate con l'intelligenza artificiale sono progettate per attirare gli utenti di criptovalute. Anche il phishing classico rimane rilevante, con i truffatori che si spacciano per scambi di criptovalute come Gemini e Coinbase per rubare informazioni. La paura delle guerre commerciali globali viene anche utilizzata strategicamente dai truffatori per incoraggiare gli investimenti in falsi progetti crittografici. Nella sua analisi Europol ha scoperto che la combinazione di intelligenza artificiale e criptovalute aumenta l’“efficienza criminale” dei truffatori.

Schemi piramidali: evoluzione digitale

Gli schemi piramidali hanno subito una “evoluzione digitale” e ora sfruttano prodotti popolari del mercato delle criptovalute come DeFi, NFT e GameFi. Questi progetti truffa si integrano professionalmente in mercati di nicchia e tentano di fingere legittimità. Il caso della piattaforma fraudolenta di scambio di criptovalute JPEX a Hong Kong esemplifica i pericoli posti da tali sistemi.

Per contrastare queste minacce, Bitget ha creato un hub anti-truffa per monitorare attività sospette e tenere traccia dei flussi di denaro illegali. Gli utenti sono incoraggiati a rivedere tutte le istruzioni relative alle proprie risorse e ad adottare pratiche di comunicazione sicure. Particolarmente allarmanti sono le segnalazioni di lavoratori IT nordcoreani che utilizzano identità fraudolente per eludere i controlli KYC e incanalare i proventi delle criptovalute verso il regime.

Con gli sviluppi della tecnologia crittografica, sta diventando sempre più importante per gli investitori rimanere informati sulle ultime truffe per proteggersi da potenziali perdite. La fiducia nei cripto-asset potrebbe essere gravemente compromessa da questi incidenti critici se gli sviluppi futuri non verranno affrontati in modo rapido ed efficace.