A fraude criptográfica está crescendo: você deve conhecer esses três truques!

A fraude criptográfica está crescendo: você deve conhecer esses três truques!

A crescente adoção de criptomoedas também aumentou significativamente as oportunidades de fraude criptográfica. O Relatório Anti-Scam 2025 lançado recentemente pela Bitget identifica três dos golpes mais comuns direcionados a investidores em criptografia: deepfakes, engenharia social e esquemas de pirâmide. De acordo com relatórios do Cointelegraph, as perdas com fraudes criptográficas aumentaram para US$ 4,6 bilhões em 2024, um aumento de 24%. Um aumento significativo de casos de fraude criptográfica já foi detectado no primeiro trimestre de 2025, o que ilustra a urgência de contramedidas.

O relatório da Bitget, produzido em colaboração com SlowMist e Elliptic, destaca que mais de US$ 98 bilhões estão bloqueados em protocolos descentralizados, aumentando a superfície de ataque para fraudadores. Os fraudadores usam estratégias sofisticadas para explorar especificamente as fraquezas dos investidores em criptografia e integrar novas tecnologias, como a inteligência artificial.

Deepfakes como uma nova ameaça

Deepfakes representam uma das formas mais perigosas de fraude criptográfica atual. Os fraudadores usam vídeos falsos para fazer com que celebridades promovam projetos fraudulentos de criptografia. Em Hong Kong, 31 pessoas foram recentemente presas por roubar US$ 34 milhões em um golpe deepfake. Esses ataques usam ferramentas de IA para criar personificações realistas de áudio e vídeo de figuras públicas e distribuí-las nas redes sociais. Essa tecnologia também é usada para imitar reuniões do Zoom e enganar vítimas inocentes para que baixem malware ou revelem informações confidenciais.

Engenharia Social: Manipulação psicológica em foco

Outro golpe comum é a engenharia social, que explora as fraquezas humanas. O relatório destaca particularmente que as estratégias de negociação automatizadas supostamente desenvolvidas com IA são projetadas para atrair usuários de criptomoedas. O phishing clássico também continua relevante, com golpistas se passando por exchanges de criptomoedas como Gemini e Coinbase para roubar informações. O medo de guerras comerciais globais também está sendo usado estrategicamente por fraudadores para encorajar investimentos em projetos criptográficos falsos. A Europol concluiu na sua análise que a combinação de IA e criptomoedas aumenta a “eficiência criminosa” dos fraudadores.

Esquemas de Pirâmide: Evolução Digital

Os esquemas de pirâmide passaram por uma “evolução digital” e agora aproveitam produtos populares do mercado de criptografia, como DeFi, NFTs e GameFi. Esses projetos fraudulentos integram-se profissionalmente em nichos de mercado e tentam fingir legitimidade. O caso da plataforma fraudulenta de negociação de criptografia JPEX em Hong Kong exemplifica os perigos representados por tais sistemas.

Para combater essas ameaças, a Bitget criou um Hub Anti-Scam para monitorar atividades suspeitas e rastrear fluxos ilegais de dinheiro. Os usuários são incentivados a revisar todas as instruções relativas aos seus ativos e a adotar práticas de comunicação seguras. Particularmente alarmantes são os relatos de trabalhadores de TI norte-coreanos que utilizam identidades fraudulentas para escapar às verificações KYC e canalizar receitas criptográficas para o regime.

Com a evolução da tecnologia criptográfica, torna-se cada vez mais importante que os investidores se mantenham informados sobre as últimas fraudes para se protegerem de potenciais perdas. A confiança nos criptoativos pode ser gravemente comprometida por estes incidentes críticos se os desenvolvimentos futuros não forem abordados de forma rápida e eficaz.