Frauda criptografică este în plină expansiune: ar trebui să cunoașteți aceste trei trucuri!

Frauda criptografică este în plină expansiune: ar trebui să cunoașteți aceste trei trucuri!

Adoptarea din ce în ce mai mare a criptomonedelor a crescut semnificativ și oportunitățile de fraudă cripto. Raportul Anti-Scam 2025, lansat recent de Bitget, identifică trei dintre cele mai frecvente înșelătorii care vizează investitorii cripto: deepfakes, inginerie socială și scheme piramidale. Potrivit rapoartelor Cointelegraph, pierderile prin criptofraudă au crescut la 4,6 miliarde de dolari în 2024, o creștere cu 24%. O creștere semnificativă a cazurilor de fraudă cripto a fost deja detectată în primul trimestru al anului 2025, ceea ce ilustrează urgența contramăsurilor.

Raportul Bitget, realizat în colaborare cu SlowMist și Elliptic, evidențiază că peste 98 de miliarde de dolari sunt blocați în protocoale descentralizate, crescând suprafața de atac pentru fraudatori. Escrocii folosesc strategii sofisticate pentru a exploata în mod specific punctele slabe ale investitorilor cripto și pentru a integra tehnologii noi, cum ar fi inteligența artificială.

Deepfakes ca o nouă amenințare

Deepfake-urile reprezintă una dintre cele mai periculoase forme de fraudă criptografică actuală. Escrocii folosesc videoclipuri false pentru a le convinge pe celebrități să promoveze proiecte criptografice frauduloase. În Hong Kong, 31 de persoane au fost arestate recent pentru că au furat 34 de milioane de dolari într-o înșelătorie falsă. Aceste atacuri folosesc instrumente AI pentru a crea uzurări audio și video realiste ale personalităților publice și pentru a le distribui pe rețelele sociale. Această tehnologie este, de asemenea, folosită pentru a imita întâlnirile Zoom și pentru a păcăli victimele nebănuitoare să descarce programe malware sau să dezvăluie informații sensibile.

Inginerie socială: manipularea psihologică în atenție

O altă înșelătorie comună este ingineria socială, care exploatează slăbiciunile umane. Raportul evidențiază în special faptul că strategiile de tranzacționare automatizate presupuse dezvoltate cu AI sunt concepute pentru a atrage utilizatorii cripto. Phishingul clasic rămâne, de asemenea, relevant, escrocii uzurpând identitatea unor schimburi criptografice precum Gemini și Coinbase pentru a fura informații. Frica de războaie comerciale globale este, de asemenea, folosită strategic de fraudatori pentru a încuraja investițiile în proiecte false de criptomonede. Europol a constatat în analiza sa că combinația dintre inteligența artificială și criptomonedele crește „eficiența criminală” a fraudătorilor.

Scheme piramidale: Evoluție digitală

Schemele piramidale au suferit o „evoluție digitală” și acum folosesc produse populare de pe piața cripto, cum ar fi DeFi, NFT și GameFi. Aceste proiecte de înșelătorie se integrează profesional pe piețele de nișă și încearcă să pretindă legitimitate. Cazul platformei frauduloase de tranzacționare criptografică JPEX din Hong Kong exemplifica pericolele prezentate de astfel de sisteme.

Pentru a contracara aceste amenințări, Bitget a înființat un Hub Anti-Scam pentru a monitoriza activitățile suspecte și a urmări fluxurile ilegale de bani. Utilizatorii sunt încurajați să revizuiască toate instrucțiunile referitoare la activele lor și să adopte practici de comunicare sigure. Deosebit de alarmante sunt rapoartele angajaților IT din Coreea de Nord care folosesc identități frauduloase pentru a se sustrage de la verificările KYC și pentru a canaliza veniturile criptografice către regim.

Odată cu evoluția tehnologiei cripto, devine din ce în ce mai important ca investitorii să rămână informați cu privire la cele mai recente escrocherii pentru a se proteja de potențiale pierderi. Încrederea în cripto-active ar putea fi grav compromisă de aceste incidente critice dacă evoluțiile viitoare nu sunt abordate rapid și eficient.