加密货币诈骗猖獗：这三个招数你应该知道！

加密货币诈骗猖獗：这三个招数你应该知道！

加密货币的日益普及也大大增加了加密货币欺诈的机会。 Bitget 最近发布的 2025 年反诈骗报告指出了针对加密货币投资者的三种最常见的诈骗：深度造假、社会工程和传销。据 Cointelegraph 报道，到 2024 年，加密货币欺诈损失将增至 46 亿美元，增幅为 24%。 2025 年第一季度已经发现加密货币欺诈案件大幅增加，这说明了应对措施的紧迫性。

Bitget 与 SlowMist 和 Elliptic 合作制作的报告强调，超过 980 亿美元被锁定在去中心化协议中，增加了欺诈者的攻击面。欺诈者使用复杂的策略专门利用加密货币投资者的弱点并整合人工智能等新技术。

Deepfakes 成为新威胁

Deepfake 是当前加密货币欺诈最危险的形式之一。欺诈者利用虚假视频让名人宣传欺诈性加密货币项目。在香港，最近有 31 人因通过深度造假诈骗窃取 3400 万美元而被捕。这些攻击使用人工智能工具来创建公众人物的真实音频和视频模仿，并将其分发到社交媒体上。该技术还用于模仿 Zoom 会议，诱骗毫无戒心的受害者下载恶意软件或泄露敏感信息。

社会工程：焦点心理操纵

另一个常见的骗局是社会工程，它利用人的弱点。该报告特别强调，据称用人工智能开发的自动交易策略旨在吸引加密货币用户。经典的网络钓鱼也仍然存在，诈骗者冒充 Gemini 和 Coinbase 等加密货币交易所来窃取信息。对全球贸易战的恐惧也被欺诈者战略性地利用来鼓励对虚假加密项目的投资。欧洲刑警组织在分析中发现，人工智能和加密货币的结合提高了欺诈者的“犯罪效率”。

金字塔计划：数字进化

金字塔计划经历了“数字进化”，现在利用流行的加密市场产品，如 DeFi、NFT 和 GameFi。这些诈骗项目专业地融入利基市场并试图假装合法性。香港欺诈性加密货币交易平台 JPEX 的案例说明了此类系统带来的危险。

为了应对这些威胁，Bitget 建立了一个反诈骗中心来监控可疑活动并跟踪非法资金流。鼓励用户查看有关其资产的所有说明并采用安全的通信实践。尤其令人担忧的是，有报道称朝鲜 IT 工作人员使用欺诈身份逃避 KYC 检查并将加密货币收入输送给该政权。

随着加密技术的发展，投资者了解最新的骗局以保护自己免受潜在损失变得越来越重要。如果未来的事态发展不能快速有效地得到解决，对加密资产的信任可能会因这些关键事件而受到严重损害。