احتيال العملات المشفرة: رجل من بافاريا يخسر مبلغًا مكونًا من ستة أرقام!

احتيال العملات المشفرة: رجل من بافاريا يخسر مبلغًا مكونًا من ستة أرقام!

وقع رجل من بافاريا ضحية لعملية احتيال خسر فيها مبلغًا متوسطه ستة أرقام في تداول العملات المشفرة. كان الرجل البالغ من العمر 45 عامًا على اتصال بامرأة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي منذ بداية العام وأخبرته عن نجاحها في تداول العملات المشفرة. وأوصت بمنصة تداول محددة بدأ الاستثمار فيها. في البداية، كان الرجل قادرا على مشاهدة أصوله تنمو بما يصل إلى 200 يورو يوميا. وقد دفعه هذا النجاح الملحوظ إلى الاستثمار بشكل أكبر في المنصة.

وعندما طلب أخيرًا الدفع، تم رفضه، مستشهداً بدفع ضريبة متأخرة مزعومة. وبدلاً من ذلك، أنفق المزيد من المال، مما أدى في النهاية إلى خسارته مبلغًا يتراوح بين ستة أرقام على مدار عدة أشهر. وبسبب هذا الاحتيال الاستثماري، بدأت الشرطة الجنائية في Kaufbeuren تحقيقًا. وتحذر الشرطة بشكل عاجل من المواقع والمنصات التي تعد بأرباح سريعة وعالية وتوصي بالتحقق من الإشعار القانوني والترخيص من الهيئة الاتحادية للرقابة المالية (Bafin).

المزيد من حالات الاحتيال في ألمانيا

أبلغت الشرطة في أولم عن حالة أخرى ربما تعرضت فيها امرأة تبلغ من العمر 42 عامًا للغش بمبلغ 100 ألف يورو. وفي مارس/آذار استجابت لإعلان على فيسبوك، وسجلت أيضا على منصة موصى بها واستثمرت ما مجموعه 100 ألف يورو. لقد اعتقدت أنها ستفوز، لكنها حتى الآن لم تتمكن من تسجيل أي ربح حقيقي.

وتشكل حالات الاحتيال هذه جزءًا من مشكلة أكبر في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم. كما الأخبار اليومية وفقًا لما ورد، يصل الضرر الناجم عن الاحتيال في الأصول المشفرة في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 70 مليار يورو. هناك ضحايا جدد ينكشفون في ألمانيا كل يوم. ويستخدم الجناة في كثير من الأحيان أساليب معقدة نفسيا، وكثيرا ما يقعون أنفسهم ضحايا لهذه المخططات.

الهجمات المنهجية والتقنيات الجديدة

يسلط الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، الضوء على وقوع هجمات منهجية من مراكز الاحتيال في المناطق التي تعاني من ضعف مراقبة الدولة. إن استخدام الذكاء الاصطناعي فيما يسمى التزييف العميق في قضايا الاحتيال يعد أمرًا غادرًا بشكل خاص. أحد الأمثلة هو عبدوس س. من بنغلاديش، الذي عمل كعبد إلكتروني في كمبوديا وأُجبر في ظل ظروف بائسة على تزييف العلاقات مع ضحاياه من أجل جذبهم إلى الاستثمار في بورصات العملات المشفرة المزيفة.

وتعمل سلطات الشرطة والحكومات على مكافحة هذا النوع من الاحتيال. على سبيل المثال، توصلت وزارة العدل البافارية إلى اتفاق مع الإنتربول لتحسين التعاون الدولي. كما أضافت السلطات الأمريكية رجل أعمال كمبوديا مرتبطا بما يسمى عملية احتيال "ذبح الخنازير" إلى قائمة العقوبات.

لا يمكن الاستهانة بالمشاكل الناجمة عن الاحتيال في قطاع العملات المشفرة. ويشكو الضحايا من التوتر الشديد، وفي بعض الحالات، يصل الأمر إلى الانتحار. غالبًا ما يكون من الصعب التحقيق في قضايا الاحتيال لأنها تحدث عادةً في الخارج. وتواجه سلطات التحقيق التحدي المتمثل في مكافحة هذه الأنشطة عديمة الضمير وحماية الضحايا في المستقبل.