جريمة العملات المشفرة: كيف يهدد المحتالون السيبرانيون أموالنا وحياتنا!

جريمة العملات المشفرة: كيف يهدد المحتالون السيبرانيون أموالنا وحياتنا!

تتزايد مخاطر جرائم العملات المشفرة بشكل مثير للقلق في جميع أنحاء العالم. وفقًا للتقارير الأخيرة، أبلغ حوالي 83٪ من مستثمري العملات المشفرة عن هجمات احتيال أو قرصنة. أكثر عمليات الاحتيال شيوعًا هي التزييف على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يحدث في 34% من الحالات، يليه اختراق سوق الأوراق المالية (21%) وهجمات التصيد الاحتيالي (19%). غالبًا ما يستخدم الجناة التلاعب النفسي والتطور التقني للحصول على المفاتيح الخاصة أو الوصول إلى البيانات. وفي الوقت نفسه، لا ينشط المحتالون عبر الإنترنت فحسب، بل أصبحت الهجمات الجسدية أيضًا أكثر شيوعًا. دليل السندات تشير التقارير إلى أن خسائر الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام السابق. وتدفق ما يقدر بنحو 40.9 مليار دولار أمريكي إلى خزائن مجرمي العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن الرقم غير المعلن قد يزيد المبلغ إلى أكثر من 51 مليار دولار أمريكي.

مع تزايد عمليات الاحتيال في المجالات الرقمية، تتزايد أيضًا بشكل كبير عمليات الاختطاف المشتبه بها لأولئك الذين يمتلكون أصولًا مشفرة. وفي فرنسا، تم الإبلاغ عن خمس حالات اختطاف في عام 2025 وحده، بما في ذلك حالة ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة ليدجر، الذي تم اختطافه في باريس بينما طالب الجناة بمبلغ 10 ملايين يورو من عملة البيتكوين. تظهر مثل هذه الحوادث أن الأصول المشفرة لا يتم استهدافها في الفضاء الافتراضي فحسب، بل أيضًا في الفضاء الفعلي.

أنماط الاحتيال وآثارها

بالإضافة إلى أشكال الاحتيال الكلاسيكية، يتم استخدام أساليب معقدة نفسيًا بشكل متزايد لخداع مستثمري العملات المشفرة. غالبًا ما يعمل الجناة من مناطق ذات مراقبة حكومية ضعيفة، ويسلط الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، الضوء على أن هناك هجمات منهجية يتم تنسيقها من مراكز الاحتيال. الطريقة المخيفة التي يتم استخدامها بشكل متزايد هي ما يسمى "ذبح الخنازير". الأخبار اليومية يصف كيف يتم بيع العبيد السيبرانيين في دول مثل كمبوديا مقابل القليل من المال من أجل استثمار الآخرين في عمليات تبادل العملات المشفرة المزيفة.

ويتزايد عدد الضحايا الجدد في ألمانيا كل يوم. إحدى هذه الحالات هي حالة رجل أعمال من ميونيخ تعرض للغش على منصة للمواعدة وخسر عدة آلاف من اليورو. ومع ذلك، فإن التحقيقات في الجرائم السيبرانية صعبة لأنها غالبا ما تتم في الخارج. ولذلك توصلت وزارة العدل البافارية إلى اتفاق مع الإنتربول للتعاون الدولي.

تدابير الحماية والشروط الإطارية المعدلة

تعمل السلطات الدولية على تكثيف الحرب ضد الاحتيال في العملات المشفرة. على سبيل المثال، أدرجت السلطات الأمريكية رجل أعمال كمبوديا مرتبطا بـ"ذبح الخنازير" على قائمة العقوبات. يوجد نظام عقوبات إلكترونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن معايير الإدراج صارمة للغاية.

تظل موضوعات جرائم العملات المشفرة والاحتيال موضع اهتمام كبير وتتطلب إطارًا قانونيًا وأمنيًا فعالاً لتوفير أفضل حماية للمستثمرين وأصولهم. ونظرًا للتهديدات المتزايدة، فمن الضروري أن يظل المستخدمون والسلطات يقظين.