Suche
Mein Konto
احتيال العملات المشفرة: 250 ألف دولار لترامب – نيجيريون يقفون وراء عملية الاحتيال!
يحقق النظام القضائي الأمريكي في الاحتيال بالعملات المشفرة: تمت سرقة 250,000 USDT في بريد إلكتروني مزيف لترامب. المحتالون من نيجيريا في التركيز.
احتيال العملات المشفرة: 250 ألف دولار لترامب – نيجيريون يقفون وراء عملية الاحتيال!
تعامل النظام القضائي الأمريكي مؤخرًا مع حالة ملحوظة من الاحتيال بالعملات المشفرة، حيث أنشأ محتال نيجيري شبكة حصلت على تبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب. قام الأشخاص المتأثرون بتحويل العملة المشفرة Tether على افتراض أن أموالهم ستذهب إلى مسؤولي ترامب، وفقًا لتقرير صادر عن heise.de.
حدثت عمليات الاحتيال خلال موسم العطلات لعام 2024. تظاهر المحتالون بأنهم ممثلون للجنة تنصيب ترامب-فانس. يُزعم أن البريد الإلكتروني مرسل من "ستيف ويتكوف"، الرئيس المشارك للجنة، وكان أصليًا بشكل مخادع، مع تغييرات طفيفة فقط في العنوان. وانتهى هذا بـ "@t47lnaugural.com"، في إشارة واضحة إلى هوية المحتال.
الاحتيال وخلفياته
قام الضحايا بتحويل ما قيمته 250,300 دولار من تيثر إلى المحفظة بعنوان 58c52 في 26 ديسمبر 2024. وفي الساعات التي تلت التحويل، بدأ الجاني في نقل الأموال إلى محافظ أخرى. ويُشتبه في أن المحتال يقف وراء شبكة كانت نشطة اعتبارًا من أكتوبر 2024. وتشتبه وزارة العدل الأمريكية في تورط عدة أشخاص في عملية الاحتيال.
في 3 يوليو 2025، أصبحت حملة البريد الإلكتروني الاحتيالية معروفة، حيث تظاهر المحتال بأنه Witkoff. عالي Coinotag.com ، وجدت وزارة العدل الأمريكية أن البريد الإلكتروني المزيف كان مطابقًا تقريبًا للبريد الحقيقي، مما يسلط الضوء على طريقة عمل المحتال المتطورة.
يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق واستخدام تحليلات blockchain لتتبع ما يقرب من 40 ألف دولار من الأموال المسروقة. أدى المزيد من التحقيق إلى مطالبة Tether بتجميد رصيد المحفظة 58c52 في 30 ديسمبر 2024، وهو ما حدث في النهاية. توضح هذه الإجراءات التعاون المهم بين السلطات وشركات العملات المشفرة لمكافحة الجرائم المالية الرقمية.
التعويض والخطوات الإضافية
قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة أصول العملات المشفرة المجمدة في محكمة المقاطعة. ويتم ذلك كجزء من الجهود المبذولة لتعويض الضحايا. تشير التكهنات إلى أن الضحايا قد يكونان إيفان سوتو رايت ومنى عماري سيالا، رئيسا شركة MoonPay التي تقدم خدمة الدفع بالعملات المشفرة. ومع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي لهذا ولم تعلق MoonPay بعد على هذه القضية.
ولا يزال التحقيق والإجراءات القانونية مستمرين حيث يسعى نظام العدالة الأمريكي إلى تقديم المسؤولين عن هذا الاحتيال المعقد إلى العدالة.