Крипто измама: $250 000 за Тръмп – нигерийците стоят зад измамата!

Крипто измама: $250 000 за Тръмп – нигерийците стоят зад измамата!

Съдебната система на САЩ наскоро се занимава със забележителен случай на крипто измама, при който нигерийски измамник създаде мрежа, която получава дарения за встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Засегнатите хора прехвърлиха криптовалута Tether, предполагайки, че средствата им ще отидат при служители на Тръмп, според доклад от heise.de.

Измамите са извършени по време на празничния сезон през 2024 г. Измамниците се представили за представители на комитета по встъпването в длъжност Тръмп-Ванс. Имейлът се твърдеше, че е от „Стив Виткоф“, който е съпредседател на комитета, и беше измамно автентичен, само с незначителни промени в адреса. Това завършва на „@t47lnaugural.com“, ясна индикация за самоличността на измамника.

Измамата и нейната история

Жертвите прехвърлиха Tether на стойност $250 300 в портфейла с адрес 58c52 на 26 декември 2024 г. В часовете след прехвърлянето извършителят започна да премества средствата в други портфейли. Подозира се, че измамникът стои зад мрежа, която е била активна от октомври 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ подозира няколко души, че са замесени в измамата.

На 3 юли 2025 г. стана известно за измамната имейл кампания, в която измамникът се представи като Witkoff. Силно cointag.com, Министерството на правосъдието на САЩ установи, че фалшивият имейл е почти идентичен с истинския, което подчертава сложния начин на действие на измамника.

ФБР разследва и използва блокчейн анализи, за да проследи приблизително $40 000 от откраднатите средства. Допълнително разследване доведе до искане на Tether да замрази баланса на портфейла 58c52 на 30 декември 2024 г., което в крайна сметка се случи. Тези мерки демонстрират важното сътрудничество между властите и крипто компаниите за борба с цифровите финансови престъпления.

Компенсация и по-нататъшни стъпки

Министерството на правосъдието на САЩ подаде молба за конфискация на замразените крипто активи в окръжен съд. Това се прави като част от усилията за компенсиране на жертвите. Спекулациите предполагат, че жертвите може да са Иван Сото-Райт и Муна Амари Сиала, шефовете на доставчика на платежни услуги за криптовалута MoonPay. Официално потвърждение за това обаче няма и от MoonPay все още не са коментирали случая.

Разследването и правните действия продължават, тъй като съдебната система на САЩ се стреми да изправи пред правосъдието онези, които стоят зад тази сложна измама.