Arnaque à la crypto : 250 000 $ pour Trump – Les Nigérians derrière l’arnaque !

Arnaque à la crypto : 250 000 $ pour Trump – Les Nigérians derrière l’arnaque !

La justice américaine a récemment été confrontée à un cas remarquable de fraude cryptographique dans lequel un fraudeur nigérian a mis en place un réseau permettant d'obtenir des dons pour l'investiture de Donald Trump. Les personnes concernées ont transféré la crypto-monnaie Tether en supposant que leurs fonds iraient aux responsables de Trump, selon un rapport de heise.de.

Les escroqueries ont eu lieu pendant la période des fêtes de 2024. Les escrocs se sont fait passer pour des représentants du comité d’investiture Trump-Vance. L'e-mail était censé provenir de « Steve Witkoff », coprésident du comité, et était trompeusement authentique, avec seulement des changements mineurs dans l'adresse. Cela se terminait par « @t47lnaugural.com », une indication claire de l’identité de l’escroc.

La fraude et son contexte

Les victimes ont transféré 250 300 $ de Tether vers le portefeuille portant l'adresse 58c52 le 26 décembre 2024. Dans les heures qui ont suivi le transfert, l'auteur a commencé à déplacer les fonds vers d'autres portefeuilles. Le fraudeur est soupçonné d'être à l'origine d'un réseau actif depuis octobre 2024. Le ministère américain de la Justice soupçonne plusieurs personnes d'être impliquées dans cette fraude.

Le 3 juillet 2025, la campagne frauduleuse de courrier électronique a été révélée, dans laquelle le fraudeur se faisait passer pour Witkoff. Fort coinotag.com, le ministère américain de la Justice a découvert que le faux e-mail était presque identique au vrai, soulignant ainsi le mode opératoire sophistiqué du fraudeur.

Le FBI enquête et a utilisé l'analyse de la blockchain pour retracer environ 40 000 $ de fonds volés. Une enquête plus approfondie a conduit à demander à Tether de geler le solde du portefeuille 58c52 le 30 décembre 2024, ce qui a finalement eu lieu. Ces mesures démontrent l’importante collaboration entre les autorités et les sociétés de cryptographie pour lutter contre la criminalité financière numérique.

Indemnisation et autres démarches

Le ministère américain de la Justice a déposé une requête visant à confisquer les actifs cryptographiques gelés devant un tribunal de district. Cela se fait dans le cadre des efforts visant à indemniser les victimes. Les spéculations suggèrent que les victimes pourraient être Ivan Soto-Wright et Mouna Ammari Siala, les patrons du fournisseur de services de paiement en crypto-monnaie MoonPay. Cependant, il n’y a aucune confirmation officielle à ce sujet et MoonPay n’a pas encore commenté l’affaire.

L'enquête et les poursuites judiciaires se poursuivent alors que le système judiciaire américain cherche à traduire en justice les responsables de cette fraude complexe.