Truffa cripto: $ 250.000 per Trump – I nigeriani dietro la truffa!

Truffa cripto: $ 250.000 per Trump – I nigeriani dietro la truffa!

Il sistema giudiziario statunitense si è recentemente occupato di un caso straordinario di frode crittografica in cui un truffatore nigeriano ha creato una rete che ha ottenuto donazioni per l'insediamento di Donald Trump. Secondo un rapporto di, le persone colpite hanno trasferito la criptovaluta Tether presumendo che i loro fondi sarebbero andati ai funzionari di Trump heise.de.

Le truffe sono avvenute durante le festività natalizie del 2024. I truffatori si sono presentati come rappresentanti del comitato di inaugurazione Trump-Vance. L'e-mail sembrava provenire da "Steve Witkoff", che è co-presidente del comitato, ed era ingannevolmente autentica, con solo lievi modifiche nell'indirizzo. Questo terminava con "@t47lnaugural.com", una chiara indicazione dell'identità del truffatore.

La frode e i suoi retroscena

Le vittime hanno trasferito Tether per un valore di 250.300 dollari sul portafoglio con indirizzo 58c52 il 26 dicembre 2024. Nelle ore successive al trasferimento, l'autore del reato ha iniziato a spostare i fondi su altri portafogli. Si sospetta che il truffatore sia dietro una rete attiva dall'ottobre 2024. Il Dipartimento di Giustizia americano sospetta che diverse persone siano coinvolte nella frode.

Il 3 luglio 2025 è diventata nota la campagna email fraudolenta in cui il truffatore si atteggiava a Witkoff. Forte coinotag.com, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha riscontrato che l'e-mail falsa era quasi identica a quella vera, evidenziando il sofisticato modus operandi del truffatore.

L'FBI sta indagando e ha utilizzato l'analisi blockchain per rintracciare circa 40.000 dollari dei fondi rubati. Ulteriori indagini hanno portato a chiedere a Tether di congelare il saldo del portafoglio 58c52 il 30 dicembre 2024, cosa che alla fine è avvenuta. Queste misure dimostrano l’importante collaborazione tra le autorità e le società cripto per combattere la criminalità finanziaria digitale.

Compensazione e ulteriori passi

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una mozione per confiscare i beni crittografici congelati in un tribunale distrettuale. Ciò viene fatto come parte degli sforzi per risarcire le vittime. Le speculazioni suggeriscono che le vittime potrebbero essere Ivan Soto-Wright e Mouna Ammari Siala, i capi del fornitore di servizi di pagamento in criptovaluta MoonPay. Tuttavia non c’è alcuna conferma ufficiale in merito e MoonPay non ha ancora commentato il caso.

Le indagini e le azioni legali sono in corso mentre il sistema giudiziario statunitense cerca di assicurare alla giustizia coloro che si celano dietro questa complessa frode.