Kripto afera: 250 000 USD Trumpui – nigeriečiai už sukčiavimą!

Kripto afera: 250 000 USD Trumpui – nigeriečiai už sukčiavimą!

JAV teisingumo sistema neseniai išnagrinėjo nepaprastą kriptovaliutų sukčiavimo atvejį, kai Nigerijos sukčius įkūrė tinklą, kuris gaudavo aukas Donaldo Trumpo inauguracijai. Remiantis ataskaita heise.de.

Sukčiai įvyko 2024 m. atostogų sezono metu. Sukčiai apsimetė Trumpo-Vance'o inauguracijos komiteto atstovais. El. laiškas tariamai buvo nuo „Steve'o Witkoffo“, kuris yra vienas iš komiteto pirmininkų, ir buvo apgaulingai autentiškas, tik su nedideliais adreso pakeitimais. Tai baigėsi „@t47lnaugural.com“, aiškiai nurodant sukčiaus tapatybę.

Sukčiavimas ir jo priežastys

2024 m. gruodžio 26 d. aukos pervedė 250 300 USD vertės „Tether“ į piniginę, kurios adresas yra 58c52. Praėjus kelioms valandoms po pervedimo, nusikaltėlis pradėjo perkelti lėšas į kitas pinigines. Įtariama, kad sukčius yra už tinklo, kuris veikė nuo 2024 m. spalio mėn. JAV teisingumo departamentas įtaria, kad su sukčiavimu susiję keli asmenys.

2025 m. liepos 3 d. tapo žinoma apie apgaulingą elektroninio pašto kampaniją, kurioje sukčius apsimetė Witkoffu. Garsiai coinotag.com, JAV teisingumo departamentas nustatė, kad netikras el. laiškas buvo beveik identiškas tikrajam, išryškindamas sudėtingą sukčiaus veikimo būdą.

FTB tiria ir naudojo „blockchain“ analizę, kad atsektų maždaug 40 000 USD pavogtų lėšų. Atlikus tolesnį tyrimą, Tether buvo paprašyta užšaldyti piniginės 58c52 likutį 2024 m. gruodžio 30 d., kas galiausiai įvyko. Šios priemonės rodo svarbų institucijų ir kriptovaliutų įmonių bendradarbiavimą kovojant su skaitmeniniais finansiniais nusikaltimais.

Atlyginimas ir tolesni veiksmai

JAV teisingumo departamentas apygardos teismui pateikė prašymą konfiskuoti įšaldytą kriptovaliutų turtą. Tai daroma kaip dalis pastangų atlyginti žalą aukoms. Spėlionės rodo, kad aukomis gali tapti kriptovaliutų mokėjimo paslaugų teikėjo „MoonPay“ bosai Ivanas Soto-Wrightas ir Mouna Ammari Siala. Tačiau oficialaus patvirtinimo tai nėra ir „MoonPay“ bylos kol kas nekomentavo.

Tyrimas ir teisminiai veiksmai tęsiasi, nes JAV teisingumo sistema siekia patraukti atsakomybėn asmenis, slypinčius už šio sudėtingo sukčiavimo.