Kriptokrāpniecība: 250 000 USD Trampam — nigērieši aiz krāpniecības!

Kriptokrāpniecība: 250 000 USD Trampam — nigērieši aiz krāpniecības!

ASV tiesu sistēma nesen izskatīja ievērojamu kriptovalūtu krāpšanas gadījumu, kurā Nigērijas krāpnieks izveidoja tīklu, kas saņēma ziedojumus Donalda Trampa inaugurācijai. Skartās personas pārskaitīja kriptovalūtu Tether, pieņemot, ka viņu līdzekļi nonāks Trampa amatpersonām, teikts ziņojumā no heise.de.

Krāpniecība notika 2024. gada brīvdienu sezonā. Krāpnieki uzdevās kā Trampa-Vensa inaugurācijas komitejas pārstāvji. E-pasts, domājams, ir no “Steve Witkoff”, kurš ir komitejas līdzpriekšsēdētājs, un bija maldinoši autentisks, tikai ar nelielām izmaiņām adresē. Tas beidzās ar “@t47lnaugural.com”, kas skaidri norāda uz krāpnieka identitāti.

Krāpšana un tās fons

Cietušie 2024. gada 26. decembrī pārskaitīja Tether 250 300 USD vērtībā uz maku ar adresi 58c52. Dažu stundu laikā pēc pārskaitījuma vainīgais sāka pārvietot līdzekļus uz citiem makiem. Ir aizdomas, ka krāpnieks atrodas aiz tīkla, kas darbojās no 2024. gada oktobra. ASV Tieslietu ministrijai ir aizdomas, ka krāpšanā ir iesaistītas vairākas personas.

2025. gada 3. jūlijā kļuva zināma krāpnieciskā e-pasta kampaņa, kurā krāpnieks uzdevās kā Vitkofs. Skaļi coinotag.com, ASV Tieslietu ministrija atklāja, ka viltotā e-pasta vēstule ir gandrīz identiska īstajai, izceļot krāpnieka izsmalcināto darbības veidu.

FIB veic izmeklēšanu un izmanto blokķēdes analīzi, lai izsekotu aptuveni 40 000 USD no nozagtajiem līdzekļiem. Turpmākās izmeklēšanas rezultātā Teteram 2024. gada 30. decembrī tika lūgts iesaldēt maka 58c52 atlikumu, kas galu galā notika. Šie pasākumi parāda svarīgo sadarbību starp iestādēm un kriptovalūtu uzņēmumiem, lai apkarotu digitālos finanšu noziegumus.

Kompensācija un turpmākās darbības

ASV Tieslietu ministrija ir iesniegusi rajona tiesā ierosinājumu konfiscēt iesaldētos kriptovalūtas līdzekļus. Tas tiek darīts kā daļa no centieniem kompensēt cietušajiem. Spekulācijas liecina, ka upuri varētu būt kriptovalūtu maksājumu pakalpojumu sniedzēja MoonPay priekšnieki Ivans Soto-Raits un Mouna Ammari Siala. Tomēr oficiāla apstiprinājuma tam nav, un MoonPay šo lietu pagaidām nav komentējusi.

Izmeklēšana un tiesvedība turpinās, jo ASV tiesu sistēma cenšas saukt pie atbildības tos, kas ir aiz šīs sarežģītās krāpšanas.