Crypto-oplichting: $250.000 voor Trump – Nigerianen zitten achter oplichting!

Crypto-oplichting: $250.000 voor Trump – Nigerianen zitten achter oplichting!

Het Amerikaanse rechtssysteem heeft onlangs een opmerkelijk geval van cryptofraude behandeld, waarbij een Nigeriaanse fraudeur een netwerk opzette dat donaties verzamelde voor de inauguratie van Donald Trump. Getroffen mensen hebben cryptocurrency Tether overgedragen in de veronderstelling dat hun geld naar Trump-functionarissen zou gaan, volgens een rapport van heise.de.

De oplichting vond plaats tijdens de feestdagen van 2024. De oplichters deden zich voor als vertegenwoordigers van het Trump-Vance Inauguration Committee. De e-mail zou afkomstig zijn van ‘Steve Witkoff’, medevoorzitter van de commissie, en was bedrieglijk authentiek, met slechts kleine wijzigingen in het adres. Dit eindigde op ‘@t47lnaugural.com’, een duidelijke indicatie van de identiteit van de oplichter.

De fraude en de achtergrond ervan

De slachtoffers hebben op 26 december 2024 voor 250.300 dollar aan Tether overgemaakt naar de portemonnee met adres 58c52. In de uren na de overdracht begon de dader het geld naar andere portemonnees te verplaatsen. De fraudeur wordt ervan verdacht achter een netwerk te zitten dat vanaf oktober 2024 actief was. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vermoedt dat meerdere mensen betrokken zijn bij de fraude.

Op 3 juli 2025 werd de frauduleuze e-mailcampagne bekend, waarbij de fraudeur zich voordeed als Witkoff. Luidruchtig munttag.com ontdekte het Amerikaanse ministerie van Justitie dat de valse e-mail vrijwel identiek was aan de echte, wat de geavanceerde modus operandi van de fraudeur onderstreepte.

De FBI doet onderzoek en gebruikt blockchain-analyses om ongeveer $40.000 van het gestolen geld te traceren. Nader onderzoek leidde ertoe dat Tether op 30 december 2024 werd gevraagd het saldo van portemonnee 58c52 te bevriezen, wat uiteindelijk gebeurde. Deze maatregelen tonen de belangrijke samenwerking aan tussen autoriteiten en cryptobedrijven om digitale financiële criminaliteit te bestrijden.

Compensatie en verdere stappen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bij een districtsrechtbank een motie ingediend om de bevroren crypto-activa in beslag te nemen. Dit wordt gedaan als onderdeel van de inspanningen om slachtoffers te compenseren. Speculatie suggereert dat de slachtoffers Ivan Soto-Wright en Mouna Ammari Siala zouden kunnen zijn, de bazen van de cryptocurrency betalingsdienstaanbieder MoonPay. Er is echter geen officiële bevestiging hiervan en MoonPay heeft nog geen commentaar gegeven op de zaak.

Het onderzoek en de juridische stappen zijn aan de gang terwijl het Amerikaanse rechtssysteem degenen achter deze complexe fraude voor het gerecht probeert te brengen.