Golpe de criptografia: US$ 250.000 para Trump – nigerianos por trás do golpe!

Golpe de criptografia: US$ 250.000 para Trump – nigerianos por trás do golpe!

O sistema judicial dos EUA lidou recentemente com um caso notável de fraude criptográfica, no qual um fraudador nigeriano criou uma rede que obteve doações para a posse de Donald Trump. As pessoas afetadas transferiram a criptomoeda Tether presumindo que seus fundos iriam para funcionários de Trump, de acordo com um relatório de heise.de.

Os golpes ocorreram durante a temporada de férias de 2024. Os golpistas se passaram por representantes do Comitê de Inauguração Trump-Vance. O e-mail supostamente era de “Steve Witkoff”, que é copresidente do comitê, e era enganosamente autêntico, com apenas pequenas alterações no endereço. Terminava em “@t47lnaugural.com”, uma indicação clara da identidade do golpista.

A fraude e seus antecedentes

As vítimas transferiram US$ 250.300 em Tether para a carteira com endereço 58c52 em 26 de dezembro de 2024. Nas horas seguintes à transferência, o perpetrador começou a transferir os fundos para outras carteiras. Suspeita-se que o fraudador esteja por trás de uma rede ativa desde outubro de 2024. O Departamento de Justiça dos EUA suspeita que várias pessoas estejam envolvidas na fraude.

Em 3 de julho de 2025, ficou conhecida a campanha fraudulenta por e-mail, na qual o fraudador se passava por Witkoff. Alto coinotag. com, o Departamento de Justiça dos EUA descobriu que o e-mail falso era quase idêntico ao real, destacando o sofisticado modus operandi do fraudador.

O FBI está investigando e usou análises de blockchain para rastrear aproximadamente US$ 40.000 dos fundos roubados. Uma investigação mais aprofundada levou a que o Tether fosse solicitado a congelar o saldo da carteira 58c52 em 30 de dezembro de 2024, o que acabou acontecendo. Estas medidas demonstram a importante colaboração entre autoridades e empresas criptográficas para combater o crime financeiro digital.

Compensação e outras etapas

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma moção para confiscar os ativos criptográficos congelados em um tribunal distrital. Isto é feito como parte dos esforços para compensar as vítimas. As especulações sugerem que as vítimas podem ser Ivan Soto-Wright e Mouna Ammari Siala, os chefes do provedor de serviços de pagamento de criptomoedas MoonPay. Porém, não há confirmação oficial disso e a MoonPay ainda não se pronunciou sobre o caso.

A investigação e as ações legais estão em curso, enquanto o sistema judicial dos EUA procura levar à justiça os responsáveis ​​por esta fraude complexa.