Înșelătorie cripto: 250.000 USD pentru Trump – nigerienii în spatele înșelătoriei!

Înșelătorie cripto: 250.000 USD pentru Trump – nigerienii în spatele înșelătoriei!

Sistemul de justiție din SUA s-a ocupat recent de un caz remarcabil de fraudă cripto în care un fraudator nigerian a înființat o rețea care a obținut donații pentru inaugurarea lui Donald Trump. Persoanele afectate au transferat criptomoneda Tether presupunând că fondurile lor vor merge către oficialii Trump, potrivit unui raport de la heise.de.

Escrocherii au avut loc în perioada sărbătorilor 2024. Escrocii s-au pozat drept reprezentanți ai Comitetului de Inaugurare Trump-Vance. E-mailul se pretindea a fi de la „Steve Witkoff”, care este copreședintele comitetului și a fost înșelător de autentic, cu doar modificări minore ale adresei. Aceasta s-a încheiat cu „@t47lnaugural.com”, o indicație clară a identității escrocului.

Frauda și fundalul ei

Victimele au transferat Tether în valoare de 250.300 de dolari în portofelul cu adresa 58c52 pe 26 decembrie 2024. În orele de după transfer, făptuitorul a început să mute fondurile în alte portofele. Escrocul este suspectat că se află în spatele unei rețele care a fost activă din octombrie 2024. Departamentul de Justiție al SUA suspectează că mai multe persoane ar fi implicate în fraudă.

Pe 3 iulie 2025, a devenit cunoscută campania frauduloasă de e-mail, în care fraudatorul se dădea drept Witkoff. Tare coinotag.com, Departamentul de Justiție al SUA a constatat că e-mailul fals era aproape identic cu cel real, evidențiind modus operandi sofisticat al fraudorului.

FBI investighează și folosește analitice blockchain pentru a urmări aproximativ 40.000 de dolari din fondurile furate. O investigație ulterioară a dus la solicitarea lui Tether să înghețe soldul portofelului 58c52 la 30 decembrie 2024, ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă. Aceste măsuri demonstrează colaborarea importantă dintre autorități și companiile cripto pentru combaterea criminalității financiare digitale.

Compensarea și pașii următori

Departamentul de Justiție al SUA a depus o moțiune pentru confiscarea activelor cripto înghețate într-un tribunal districtual. Acest lucru se face ca parte a eforturilor de despăgubire a victimelor. Speculațiile sugerează că victimele ar putea fi Ivan Soto-Wright și Mouna Ammari Siala, șefii furnizorului de servicii de plată în criptomonede MoonPay. Cu toate acestea, nu există o confirmare oficială în acest sens și MoonPay nu a comentat încă cazul.

Ancheta și acțiunile legale sunt în desfășurare, deoarece sistemul de justiție din SUA încearcă să-i aducă în fața justiției pe cei din spatele acestei fraude complexe.