فضيحة العملات المشفرة: مطور تورنادو كاش يطالب بالبراءة لعدم كفاية الأدلة!

فضيحة العملات المشفرة: مطور تورنادو كاش يطالب بالبراءة لعدم كفاية الأدلة!

يقع Roman Storm، أحد مطوري Tornado Cash، في قلب معركة قانونية مكثفة تحيط بخلاط العملات المشفرة. ويطالب محامو ستورم بإسقاط التهم لأنهم يزعمون أن المدعين حجبوا الأدلة التي يمكن أن تساعد في تبرئته. عالي it-boltwise يجادل محامو ستورم بأن خلاطات العملات المشفرة غير الاحتجازية مثل تورنادو كاش لا ينبغي تصنيفها على أنها "شركات تحويل الأموال".

يأتي دليل البراءة من اتصال عام 2023 مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN). تشير رسالة بتاريخ 16 مايو إلى القاضي كاثرين بولك فايلا إلى وثائق شبكة مكافحة الجرائم المالية، المعروفة للمدعين العامين منذ عام 2023. ويرى المحامون أن قرار مواصلة القضية ضد ستورم، إلى جانب التهم المماثلة ضد مطوري Samourai Wallet، هو تضليل متعمد للمحكمة.

الدعاوى القضائية والتهم

ووفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، تم توجيه اتهامات ضد رومان ستورم ورومان سيمينوف. تتضمن لائحة الاتهام هذه مزاعم بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. ويُزعم أن تورنادو كاش سهّلت أكثر من مليار دولار من معاملات غسيل الأموال، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات لصالح مجموعة لازاروس، وهي منظمة جرائم إلكترونية كورية شمالية تخضع لعقوبات أمريكية. تزعم لائحة الاتهام أن ستورم وسيمينوف قاما بتصميم المنصة والترويج لها لتمكين عمليات نقل العملة المشفرة التي لا يمكن تعقبها.

تم القبض على ستورم في واشنطن وتم تقديمه إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن. ومن ناحية أخرى، فإن سيمينوف هارب. عالي Justice.gov ويواجه كل من المطورين المتهمين عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا بتهمة التآمر لغسل الأموال.

دور تورنادو كاش

تم اتهام Tornado Cash ليس فقط بغسل أصول النشاط الإجرامي المحتمل، ولكن أيضًا بالفشل في تنفيذ برامج التحقق من الهوية المطلوبة أو برامج مكافحة غسيل الأموال. وعلى الرغم من التصريحات العامة حول الامتثال للعقوبات، يقال إن المطورين قد اعترفا سرا بعدم فعالية إجراءاتهما.

يحظر حكم أصدره القاضي الفيدرالي روبرت بيتمان بتاريخ 28 أبريل على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إعادة فرض العقوبات على شركة تورنادو كاش. ومع ذلك، يواصل المدعون الفيدراليون الأمريكيون متابعة القضية ضد ستورم، على الرغم من الاتهامات المعدلة.

يشير دفاع ستورم إلى الحجج القانونية التي قدمها محامو مطور محفظة Samourai ويؤكد أنه على الرغم من الاختلافات بينهما، فإن القضيتين تشتركان في خصائص مماثلة. تعتبر وثائق شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) حاسمة لاحتمال إسقاط القضية المرفوعة ضد ستورم، في حين ينكر المدعون حجب الأدلة ويزعمون أنهم قدموا جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.